Официальный дилер хавал в россии: Купить автомобиль HAVAL F7x (Хавейл Ф7х) на сайте официального импортера в Москве

АвтоСпецЦентр стал официальным дилером HAVAL в России

В сентябре 2020 года группа компаний «АвтоСпецЦентр» и компания «Хавейл Мотор Рус» подписали соглашение об открытии нового дилерского центра АвтоСпецЦентр HAVAL в автомобильной деревне АвтоСпецЦентр в Химках.

«За 8 месяцев 2020 года в России было продано более 10 000 автомобилей HAVAL, это на 75% выше прошлогодних показателей, несмотря на сложную ситуацию на рынке. В основе успеха Haval лежит правильная стратегия бренда в России, важной частью которой является активное развитие дилерской сети. «АвтоСпецЦентр» – cильный и надежный партнер, зарекомендовавший себя благодаря высокопрофессиональной работе на протяжении многих лет. Мы уверены, что нас ждет эффективное сотрудничество», – рассказал Жером Сего, исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус».

АСЦ HAVAL Химки – первый дилерский центр HAVAL в портфеле холдинга. Дилерский центр предлагает услуги по продаже автомобилей и оригинальных запчастей, гарантийное и постгарантийное обслуживание, страховые и финансовые продукты.

«HAVAL – это единственный китайский бренд, производство которого сейчас локализовано в России. Марка набирает популярность. Доступные цены, необычный стильный дизайн и надежные двигатели позволят бренду в ближайшие 3-5 лет занять свою нишу в массовом сегменте и стать одним из лидеров в сегменте SUV. Мы рады, что наш портфель пополнился брендом HAVAL и приложим максимум усилий, чтобы наше сотрудничество с маркой было долгосрочным и взаимовыгодным», – отметил Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

АСЦ HAVAL Химки расположен в развивающемся районе Московской области в автомобильной деревне АСЦ Химки на первой линии федеральной трассы вблизи аэропорта Шереметьево и имеет удобный подъезд с Ленинградского шоссе. Возле дилерского центра есть собственная парковка. В современном шоу-руме представлены интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7X и HAVAL F7, а также рамные внедорожники HAVAL H9 и HAVAL H5. Все модели доступны для тест-драйва.

В АСЦ HAVAL есть специальная программа лояльности для постоянных клиентов с фиксированной системой скидок и действуют дополнительные преимущества для новых клиентов. Клиенты, оставляющие автомобили на сервис, могут провести время в близлежащих ресторанах или гипермаркетах.

Haval («Хавейл») — автомобильный бренд компании Great Wall Motor, созданный в 2013 году. Широкий модельный ряд внедорожников и кроссоверов, технологичность, современная производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных производителей являются основой успешного развития.

ООО «Хавейл Мотор Рус» — эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории Российской Федерации. Компания осуществляет свою деятельность с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр Haval открылся в Москве в июне 2015 года. На данный момент в России действует 91 дилерский центр. В Минске, Беларусь, открыт 1 дилерский центр.

ГК «АвтоСпецЦентр» – один из крупнейших игроков сектора авторитейла России, работает на рынке с 1998 года. В портфеле АСЦ бренды: Porsche, Audi, INFINITI, Volkswagen, ŠKODA, Nissan, Datsun, Hyundai, KIA, Mazda, Citroen, HAVAL и др. В состав холдинга входят 25 дилерских центров в Москве и ближайшем Подмосковье, а также дилерские центры по продаже грузовых автомобилей марок: HINO, FUSO, HYUNDAI, FOTON. Дилерские центры компании предлагают полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров, тюнингу, комиссионной торговле, а также такие дополнительные услуги, как оформление кредита и страховки.

Антикор-сервис — Просмотр новости

Еще в 2014 году в рамках Международного Московского автосалона, вниманию публики была представлена новая премиальная марка компании Great Wall Motors – Haval. В Омск HAVAL привез автотехцентр «АНТИКОР-СЕРВИС».  

В России премиальный суббренд китайской компании Great Wall известен не так давно, чего не скажешь о Китае, где у Haval более богатая история. В 2002 году дебютировал первый внедорожник Great Wall Haval, который серьезно стимулировал прогресс развития этого класса автомобилей в Поднебесной. Спустя год модель заняла 1-й пъедестал по продажам в сегменте SUV. В 2005-м внедорожник с индексом CUV удостоился национальной награды «Автомобиль года», раскрыв все преимущества специализации компании. Технология электронного управления топливом, использованная в 2006-м впервые в Китае, перевернула стереотипы о внедорожниках, связанные с их чрезмерной прожорливостью. 

В 2009 году на рынок выходит новый Haval h4, который заполучил значительную долю продаж благодаря сбалансированному 2-литровому двигателю. Спустя год компания выпустила модель H5 — это первый китайский внедорожник, получивший одобрение Евросоюза и всю необходимую сертификацию. В 2011-м дебютировал современный кроссовер Haval H6, основанный на высокотехнологичных конструкторских достижениях инженеров. Этой модели удалось заполучить награду «Китайский внедорожник 2012». Кроме того, Haval H6 заработал оценку 5 звезд по безопасности C-NCAP. Будучи в составе единственной китайской команды, Haval в 2013-м сумел 4-й раз покорить соревнования в Дакаре, заняв почетное 6-е место. 

Весной 2013 года после преодоления миллионной планки продаж бренд Haval официально объявил свой новый стратегический план «Преодолеть миллион. Отпрaвиться в новый путь». В России компания «Хавейл» официально дебютировала на ММАС2014 вместе с тремя внедорожниками: h3, H6 и H8. Бренд поддерживает тесное сотрудничество с иностранными производителями в области проектирования двигателей, трансмиссий и многих других узлов. Haval взаимодействует с фирмами ZF, Mahle, Borgwarner, GKN, Delphi, Bosch, Continental. В среднесрочной перспективе Haval планирует добиться лидерства продаж на рынке России во внедорожном классе.

Модельный ряд Haval в России —  внедорожник  Haval H9, кроссоверы Haval H8, Haval h3 и Haval H6.

Haval H9.  Семиместный Haval H9 в длину составляет 4 856 мм, в ширину – 1 926 мм, а в высоту – 1910 мм. Флагман модельного ряда Haval – новый Н9 будет иметь один из трех двигателей: бензиновый 2,0-литровый турбомотор с двумя вариантами мощности (160 и 180 л.с.), турбодизель объемом 2,0 л (140 л.с.), а также 3,0-литровый дизельный силовой агрегат с отдачей 230 л.с. В компанию к двигателям поступят 6- и 8-скоростные «автоматы».

Не стоит забывать, что новый Haval H9 – рамный внедорожник с системой полного привода, независимой подвеской, электронной блокировкой дифференциала и прочими достоинствами. Автомобиль даже оснащается лебедкой, спрятанной в переднем бампере – джиперам должно понравиться.

Haval h3. Haval h3 — это городской кроссовер.  Его отличительными особенностями являются двухцветная окраска, крупные колесные диски, 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с, предлагаемый с механикой или вариатором. В список оснащения модели входит 8-дюймовый ЖК-монитор, который кроме мультимедийной системы, также отражает картинку с изображение с камеры заднего вида и навигационной системы.

Haval H6. Автомобиль имеет два варианта двигателей: 2,0-литровая бензиновая «четверка» по лицензии Mitsubishi мощностью 122 л.с. и новейший турбодизель того же объема, развивающий 147 л.с., — его в Great Wall разработали самостоятельно. В оснащение Haval H6 входят хромированные детали и вставки «под дерево», передние сиденья с электроприводом, атмосферная подсветка и подсветка порогов.

Haval H6 снабжен системой полного привода, оснащается парковочными датчиками, ксеноновыми фарами, фронтальными, боковыми подушками безопасности, а также шторками безопасности. Помимо этого, в автомобиле есть многофункциональный руль, мультимедийное устройство, система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также раздельный климат-контроль.

Haval H8. Кроме h3 и H6, Haval представил в Москве и нынешнего флагмана (пока не пришел H9) – кроссовер H8 с несущим кузовом и двигателем объемом 2,0 литра с прямым впрыском и турбонаддувом, а также впечатляющим набором дополнений: 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, полностью независимой подвеской с системой поддержания уровня кузова Nivomat.

В списке оснащения: трёхзонный климат-контроль, большой цветной многофункциональный дисплей, сиденья с кожаной отделкой и электроприводом в 8 направлениях, два DVD-экрана для задних пассажиров, камера заднего вида, подогрев задних сидений и т.д.

Просмотры — 18755

АВТО для ВАС — Официальный дилер Chery в Краснодаре: легковые автомобили

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я (субъект персональных данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, по своей воле и в своем интересе даю согласие Компании АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» (местонахождение и почтовый адрес: 127495, г. Москва, Дмитровское шоссе, 163А корп.2, 11 этаж) на обработку на указанных далее условиях следующих данных, в том числе, моих персональных данных:

— фамилия, имя, отчество;
— номер контактного телефона,
— адрес электронной почты,
— город, в котором будет проходить тест-драйв,
— выбранный для проведения тест-драйва дилер,
— модель выбранного для тест-драйва автомобиля.

Цели обработки:
— запись субъекта персональных данных на тест-драйв;
— контроль качества проведенного тест-драйва;
— периодическое уведомления субъекта персональных данных о товарах, работах, услугах марки Chery.

Действия, совершаемые при обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Способы обработки: автоматизированный и неавтоматизированный.
Третьи лица, которым передаются персональные данные: соответствующей дилер Chery (которого выберу для проведения тест-драйва)

Сроки обработки: в течение 5 лет, при этом обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных, путем направления соответствующего письменного заявления по адресу Компании, указанному выше в настоящем согласии. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 г.

стереотипов и заблуждений. Китайские автомобили Haval (Хавал, Хавал) модельный ряд и цены в России Что значит haval

России посчастливилось стать первым зарубежным рынком, предложившим китайские автомобили Hawal. Премьера российского модельного ряда автомобилей этой марки состоялась летом 2014 года в рамках Московского международного автосалона (ММАС 2014). Посетители ежегодного автосалона смогли собственными глазами увидеть кроссоверы H3, H6 и H8, а также семиместный рамный внедорожник H9 и раллийный автомобиль «Дакар».В этом же году началось строительство предприятия в Тульской области, которое возьмет на себя сборку машин Haval. Первый дилерский центр премиальной марки открылся в Москве в конце июня 2015 года.
Все модели серии Haval славятся высоким качеством исполнения при не самой высокой стоимости, что можно считать заслугой таких известных поставщиков комплектующих, как Borg Warner, Bosch, Continental, Valeo, Delphi и др. Благодаря их сотрудничеству с ними родились флагманы H8 и H9.

Что еще нужно знать о китайском бренде:

• Его эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации, компания «Хавайл Мотор Рус», работает с февраля 2014 года и в настоящее время активно развивает сеть официальных автосалонов.
• Несмотря на недолгое существование, она имеет большой опыт участия в спортивных соревнованиях — в частности, в популярных ралли «Дакар», China Grand Rally и Takla Makan.
• Выпуск миллионного кроссовера H6 стал следующим этапом в его еще недолгой истории.
• Впервые производитель из Китая представил свою продукцию на автошоу в Пекине в 2014 году. Спустя год в Шанхае состоялась презентация, на которой были раскрыты детали стратегии развития нового бренда, по которым модели делятся. по цветам логотипа: красный логотип намекает на комфорт и престиж, а синий — на более агрессивный внешний вид и спортивный характер автомобиля.
• Первый внедорожник оказался предшественником Hawalees Great Wall-Hover 2005 г. Доступная цена, сходство с Isuzu Axiom, платформа от Toyota 4Runner и мотор японской компании Mitsubishi быстро сделали его востребованным дома и за рубежом.

Дизайн и технологии Haval

Стоимость автомобилей Haval полностью окупается за счет потрясающего дизайна, набора современных технологий и настоящего удовольствия от вождения. Экстерьер и интерьер каждого автомобиля продуманы до мелочей и сопровождаются множеством полезного оборудования: от перчаточного ящика с подсветкой до продвинутого мультимедийного комплекса с сенсорным экраном.

Яркий и запоминающийся внешний вид — хороший повод купить Hawal в Москве, но не единственный. Безопасность также играет важную роль при выборе автомобиля, и в этом случае за это отвечают различные электронные помощники и прочее:

Решив купить Haval у официального дилера, приходите к нам! Цены на Hawal в автосалоне «Центральный» приятно удивят своей демократичностью, а условия кредитования и рассрочки — лояльностью. Если средства на покупку ограничены, вы можете прибегнуть к кредиту с минимальной процентной ставкой, беспроцентной рассрочкой, программой Trade-in, переработкой подержанных автомобилей, действующими акциями и скидками.

Компания Great Wall объявила о появлении целой линейки автомобилей под названием Hawal около двух лет назад. В модельном ряду обещали быть только новинки с потрясающим дизайном и привлекательными новыми технологиями … В 2015 году мы наконец-то начнем выводить эти автомобили на рынок, а модельный ряд скоро увидим Хавала в России и сможем его проверить. на тест-драйве.

Великолепная красота и практичность Wall haval обозначена довольно дорогими разработками. Сегодня мы рассмотрим те модели, которые могут появиться на рынке в ближайшие месяцы, а также дадим предварительную оценку долгожданным китайским разработкам.

h2 — важный старт в модельном ряду компании

Старт продаж китайского флагмана Hawal в России уже несколько раз откладывался из-за нестабильной экономической ситуации . .. Но поклонники качественных автомобилей из Китая ждут официальной презентации этого автомобиля.Haval h2 имеет массу интересных особенностей:

• хороший двигатель новой конструкции 1,5 л;
• 105 лошадей для базового силового агрегата;
• высокая эффективность и современность всех технологий;
• комфорт в салоне, отличная эргономика водительского места;
• на удивление удачной компоновкой кузова и хорошими материалами.

Great Wall Haval в первой модели воплотил несколько нововведений в технологическом плане, но пока мы можем только взглянуть на автомобиль на фото.Китайское оборудование скоро появится на рынке, объявите цену, которая явно будет не менее 650-700 тысяч рублей. Но за такой Haval h2 дать такую ​​сумму вполне можно.

h3 — средний внедорожник для города

Еще одна интересная новинка со сравнительно демократичной ценой — это Great Wall Haval h3. Второй представитель модельного ряда также имеет современный внешний вид и предлагает неплохие технические характеристики . .. Цена китайского внедорожника может начинаться от 800 тысяч рублей, но информация пока не подтверждена.

Hawal h3 — новейшая разработка компании, призванная стать основой рекламных фотографий всей серии, а также нести флагманскую ценность линейки. Благодаря 143-сильному 1,5-литровому двигателю и другим техническим преимуществам компания Great Wall сделала этот кроссовер лицом модельного ряда.

H7 — гибридный внедорожник с компактной базой

По сути, Great Wall H7 — это уменьшенная копия старшего брата в модельном ряду — H8.Но это только в дизайне. Технические данные у автомобиля китайской марки совершенно другие. Пока неизвестно, появится ли этот Great Wall Hawal в России, но мне он очень понравился бы по следующим причинам:

• Haval H7 — один из немногих гибридных кроссоверов с ультрамодными технологиями;
• современная силовая установка потребляет в активном режиме около 4 литров топлива;
• техническая часть автомобиля полностью новая, разработка китайская, но качественная;
• новинка произвела фурор на всех автосалонах, на которых она была представлена;
• цена машины обещанная вполне адекватная — несколько дороже 1 млн руб.

Раньше жители России могли рассчитывать на осенний старт продаж Haval H7, но на такой долгий срок сегодня прогнозировать очень сложно. Если новинка все же появится в продаже, то модельный ряд Hawal сможет похвастаться очень редким явлением гибридного кроссовера.

Самый увлекательный H8 — большой кроссовер премиум-класса

Плата от 2 млн рублей за китайский кроссовер не каждому потенциальному покупателю машины в нашей стране захочется. Именно такова цена новинки 2015 года — большого кроссовера или даже внедорожника Great Wall Haval восьмой серии.Автомобиль имеет много общего с флагманами такого класса, как Volkswagen Touareg, Toyota Highlander и другими титанами. Но в машине много и таких запчастей, которые созданы специально для Хавала:

• замечательный 300-сильный мотор в самой дорогой версии за 2 миллиона рублей станет подарком любителям мощи;

• отличных коробок передач, вплоть до инновационного 8-ступенчатого автомата, тоже принадлежат китайским разработчикам;

• Автомобиль обладает уникальными системными подвесками, настроенными на заводе в Китае;

• экстерьер несколько продолговатый, что выгодно отличает автомобиль от конкурентов и дает хорошую аэродинамику;

• Кабина имеет хороший уникальный дизайн, а для создания удобного водительского сиденья использованы отличные материалы.

О том, сможет ли серия Hawal занять лидирующие позиции на российском рынке, можно долго спорить. В Китае эта техника уже прошла боевое крещение и получила статус лидера продаж. Ни один внедорожник не выдержал конкуренции и большого кроссовера, который производился в Поднебесной и стоил не менее 1 миллиона рублей в эквиваленте. Но пока это не показатель того, что корпорация добьется успеха в России.

Подведение итогов

Еще на Московской международной автомобильной выставке корпорация смогла найти дилера и официально объявить о первых презентациях. Но при этом купить Great Wall Haval довольно сложно. Цена модели 2015 года постоянно меняется, производитель не придерживается какой-либо одной стратегии развития.

Можно понять, что компания опасается ошибиться при неправильном запуске автомобиля на рынок, ведь в этом случае Хавал останется лишь неудачным экспериментом корпорации.Поэтому эта линейка представлена ​​отдельным брендом и отделена от Great Wall. Интересно понаблюдать за тенденцией развития этого бренда и посмотреть, что из этого выйдет.

21.03.2015 ,

Часто автолюбителям из Китая задают вопросы — а кто производит автомобили Haval? Кто производитель автомобилей Haval? Кто производитель автомобилей Haval? Чья это машина Хавала? или чье производство машин Hawail? — Страна, в которой производятся автомобили под маркой Haval, — Китай.

Россия после подписания в 2014 году взаимовыгодного контракта с Китаем начнет производство китайского Haval на будущем автомобильном заводе в Тульской области.

Haval (Хавал, Havail) значение слова, (значок (знак), эмблема, логотип)

Значение слова Haval в КНР не имеет никакого значения, оно читается только как «Hafu» … Однако, если вы углубитесь в эмблему Haval, логотип буквально составлен из «У меня есть все» в переводе ( » У меня есть все «)… На английском логотип читается как «Hawal» … А вот и произношение «Havel» — придумано специально для покупателей из России.

автомобилей Haval, поставляемых на российский рынок, произведены компанией Great Wall. Эти автомобили относительно недорогие, и в России их часто называют «Ховер», потому что оригинальное название очень напоминает довольно грубое «Хавал», хотя звучит как «Хавале». Great Wall производит не только сами автомобили, но и основные детали Haval.
Тем не менее автомобили Haval становятся все более популярными, поэтому производитель отказался от старой марки Hover.Автомобили и запчасти Haval и Hover производятся на нескольких заводах в России. Новые автомобили Haval однозначно являются качественным транспортом, насколько это возможно для китайских производителей … В модельном ряду компании есть как кроссоверы для города, так и полноценные внедорожники … По своим характеристикам, комфорту и техническому уровню. они значительно превосходят старые Ховеры.

Модельный ряд китайских автомобилей Haval (Хавал, Хавал)

Haval H9
Мощный внедорожник Haval H9 оснащен двухлитровым двигателем мощностью 217 лошадиных сил, хотя также предлагается турбодизель мощностью 300/313 лошадиных сил. и объемом 3 литра. Конструкция автомобиля рамная, есть два варианта длиной 4,86 ​​или 5,09 метра.

Haval H6
Выпущенный в 2013 году внедорожник Haval H6 также известен как Great Wall H6. Также существует рестайлинговая версия Haval H6 Sport. Основой для этой машины послужила Honda cr-v … В России продается комплектация с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 «лошадки».

Haval h3
В 2013 году с конвейера сошел китайский Haval h3. Он оснащен двигателем с турбонаддувом, рассчитанным на 1 балл.5 литров бензина и выдает 150 лошадиных сил … В будущем он должен выйти на российский рынок.

Haval H8
Китайский Haval H8 был впервые продемонстрирован в 2012 году в Пекине. Однако тогда он носил маркировку H7, которая в следующем году поменяли на H8. Подходит для мощного двигателя с непосредственным впрыском, способного развивать до 218 лошадиных сил.

Haval H6 Coupe
Год выпуска 2014. Auto Haval H6 комплектуется либо двухлитровым двигателем мощностью 197 л. с., либо турбодизелем того же объема, но мощностью 163 «лошади».На российский рынок он еще не вышел, но разработчики планируют это изменить.

Haval H6 Sport
Auto Haval H6 также имеет спортивную модификацию. Этот кроссовер демонстрировался в 2013 году в Шанхае и в зависимости от модификации может оснащаться двигателями мощностью 150/163 лошадиных сил и объемом 1,5 / 2,4 литра.

Haval H7
Эта машина Haval — одна из новейших. Это мощный кроссовер с двумя рядами пассажирских сидений и 231-сильным мотором объемом два литра.Он может комплектоваться шестиступенчатой ​​коробкой передач, роботизированной или механической.

Haval H5
В 2014 году он появился как автомобиль Haval H7, но со временем название изменилось. Характеристики Haval H5 зависят от комплектации. Оснащается двухлитровыми двигателями, либо бензиновыми с турбонаддувом мощностью 197 л.с., либо дизельными мощностью 163 л.с.

Haval h2
Выпущен в 2014 году на базе Great Wall C20R. В любой комплектации объем двигателя составляет 1,5 литра, в зависимости от его характеристик Haval h2 может составлять 106 или 147 лошадиных сил.

Haval — это автомобильная марка, принадлежащая китайской компании Great Wall. Это продолжение развития линейки внедорожников, первый представитель которой — внедорожник под маркой Hover — появился в 2006 году.

История Haval как независимого бренда началась совсем недавно, в 2013 году. Компания объявила, что бренд Hover, под которым Great Wall Motors Corporation производит внедорожники, будет проводить новую стратегию … Под лозунгом «Преодолей миллион. Отправляйтесь по новому пути », был выпущен миллионный внедорожник, и марка решила покорять Европу.

История появления Haval — это выпуск компанией Great Wall своего первого внедорожника. Произошло это в 2005 году. Автомобиль выпускался под маркой Hover. Он стал первым автомобилем, отправленным на экспорт в Европу: в Италию компания перевезла 30 000 экземпляров.

Станок быстро стал популярным на внутреннем китайском и азиатском рынках. Этому способствовала невысокая цена и полнокадровая конструкция. К тому же автопроизводитель не преминул позаимствовать все, что его привлекало в других автомобилях.Например, экстерьер первого Hover практически копировал Isuzu Axiom, шасси позаимствовали у Toyota 4Runner, а силовой агрегат поставил Mitsubishi.

Great Wall hover (2005)

В 2005 году автопроизводитель получил награду за производство этого внедорожника — «Автомобиль года национальной марки CCTV». Уже в следующем году бренд первым среди китайских автопроизводителей применил технологию изготовления топливной системы высокого давления Hover с электронным управлением.. Это сделало машину намного экономичнее, стали набирать популярность дизельные внедорожники.

В 2005 году Hover вышел на российский рынок и стал популярным. Этому способствовали прекрасные динамические качества автомобиля, его практичность и неприхотливость. Поскольку российский рынок был одним из приоритетных направлений китайского автопроизводителя, он сразу стал задумываться об организации производства здесь своих моделей.

В 2006 году Ховер уже собирали на предприятии в подмосковном поселке Гжель.По мере знакомства российской публики с Ховером интерес к нему растет. Так, в 2005 году, когда модель впервые появилась в нашей стране, продажи составили 112 единиц, в 2006 году — 492 единицы, а в 2007 году — уже 2375 единиц.

В 2011 году компания выпускает обновленную версию внедорожника, получившую приставку h4. Этот автомобиль был нацелен на завоевание европейского рынка, на который он пошел под именем Haval. Новая версия по-прежнему базировалась на платформе Toyota 4Runner, однако получила совершенно иной внешний вид, не повторявший дизайн конкурентов.Над экстерьером поработали итальянские дизайнеры.

Автомобиль получил новую решетку радиатора и оптику, которые придали ему более солидный и грозный вид. Автомобиль отличается богатым оснащением и высоким комфортом салона за счет использования качественных материалов в его отделке.

Некоторое время обновленный кроссовер выпускался под двумя марками. Однако компания постепенно отказывается от предпочтений Hover в отношении Haval — бренда, созданного с прицелом на европейского покупателя.

Haval h4 (2011)

В 2011 году появляется Haval H6, новый кроссовер на собственной платформе, созданный с использованием самых современных технологий.В том же году он получил награду «Китайский внедорожник 2012».

Этот среднеразмерный внедорожник оснащен полным или задним приводом … В отличие от своих предшественников, у него не рама, а несущая конструкция кузова. Над его внешностью работал бывший дизайнер Mercedes-Benz Андреас Деуфель. предыдущее поколение М-класса. Автомобиль получил выразительный и стильный внешний вид, а несущий кузов позволил увеличить внутреннее пространство и с помощью независимых подвесок улучшить управляемость.

Базовый Haval H6 оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом объемом два литра и мощностью 143 л.с. Haval H6 получил пять звезд безопасности по результатам испытаний сертификационного центра C-NCAP.

Haval H6 (2011)

В марте 2013 года был продан миллионный Haval. В 2014 году в Пекинском международном автосалоне дебютировал Haval h3. Это достойный представитель линейки экономичных городских кроссоверов, набирающих популярность из-за роста цен на топливо.Он комплектуется небольшим бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 105 л.с. или 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с.

В том же году компания окончательно отказывается от развития бренда Hover. Первым рынком, на котором автопроизводитель официально представил бренд Haval, стал российский. Презентация прошла в Московском международном автосалоне, где также были представлены такие модели, как h3, H6, H8, H9, Coupe C.

Haval H6 Coupe представляет новое поколение кроссоверов с удлиненной колесной базой, полным приводом, несущим кузовом и новым внешним видом… Поставляется с одним из двух вариантов двигателя с турбонаддувом: бензиновый 2,0 л мощностью 197 л.с. или 2,0-литровый дизель, развивающий 163 л. с. Компания намерена развиваться в этом направлении и вскоре откажется от выпуска бюджетных кроссоверов, сделав упор на экономичные городские кроссоверы.

20 мая 2014 года в Шанхае между Great Wall Motor Company и правительством Тульской области подписано соглашение, предусматривающее строительство завода по сборке автомобилей Haval. В августе того же года состоялась церемония закладки фундамента под строительство нового объекта.В нем будет цех по сварке, штамповке, сборке, покраске и производству запасных частей. Планируется, что к 2020 году мощность предприятия достигнет 150 тысяч автомобилей в год.

На Шанхайском автосалоне 2015 бренд Haval представил 17 моделей автомобилей, 5 силовых агрегатов и прототип шасси для размещения гибридной силовой установки … Марка не умаляет своих амбиций двигаться вперед и завоевывать все новые и новые позиции в мире. мировой рынок кроссоверов.

Акция «Grand Sale»

Местоположение

Акция распространяется только на новые автомобили.

Предложение действительно только для акционных автомобилей. Актуальный перечень и размер скидок можно уточнить на этом сайте или у менеджеров автосалона.

Количество товаров ограничено. Акция автоматически завершается в момент, когда исчерпывается доступное количество акционных автомобилей.

Акция программы лояльности

Расположение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, 132А, строение 1.

Максимальная выгода предложения по техническому обслуживанию в собственном сервисном центре «МАС МОТОРС» составляет 50 000 руб. при покупке новой машины.

Эти средства предоставляются в виде суммы бонуса, привязанной к карте постоянного клиента. Эти средства нельзя обналичить или обменять каким-либо другим способом на денежный эквивалент.

Бонусы можно потратить только на:

Ограничения по дебету:

• За каждое плановое (регулярное) техническое обслуживание скидка не может превышать 1000 рублей.
• За каждое внеплановое (нерегулярное) техническое обслуживание — не более 2000 руб.
• На приобретение дополнительного оборудования — не более 30% от суммы покупки дополнительного оборудования.

Основанием для скидки является карта постоянного клиента, выданная в нашем салоне. Карта не именная.

MAS MOTORS оставляет за собой право изменять условия программы лояльности без уведомления держателей карт. Клиент обязуется самостоятельно изучить условия предоставления услуг на этом сайте.

Акция «Trade-In или Recycling»

Расположение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, 132А, строение 1.

Действие акции распространяется только на процедуры покупки новых автомобилей .

Максимальный размер пособия составляет 60 000 рублей, если:

• по программе Trade-In принимается старый автомобиль, возраст которого не превышает 3 лет;

• старый автомобиль сдан по условиям государственной программы утилизации, возраст сдаваемого автомобиля в данном случае не важен.

Льгота предоставляется в виде снижения продажной цены транспортного средства на момент покупки.

Это можно суммировать с преимуществами программ «Кредит или рассрочка 0%» и «Компенсация командировочных».

Вы не можете использовать скидку по программе утилизации и Trade-In одновременно.

Автомобиль может принадлежать близкому родственнику. Последними можно считать: братьев и сестер, родителей, детей или супругов. Семейные связи необходимо будет документально подтвердить.

Другие особенности участия в акции перечислены ниже.

По программе Trade-In

Окончательный размер пособия может быть определен только после оценки транспортного средства, принятого по программе Trade-In.

По программе утилизации

Вы можете принять участие в акции только после предоставления:

• официального справки об утилизации госстандарта,
• документов о снятии старого транспортного средства с реестра ГИБДД,
• документов, подтверждающих владение списанным автомобилем.

Сданный автомобиль должен принадлежать заявителю или его близкому родственнику не менее 1 года.

Только сертификаты утилизации, выданные после 01.01.2015 считаются.

Акция «Кредит или рассрочка 0%» «

Местоположение — автосалон« МАС МОТОРС », г. Москва, Варшавское шоссе, 132А, строение 1.

Льготы по программе« Кредит или рассрочка 0% » можно суммировать с преимуществами программ «Trade-In or Recycling» и «Travel Compensation».

Общая сумма максимальной выгоды, полученной при покупке автомобиля по специальным программам в представительстве MAS MOTORS, может быть использована в качестве оплаты за установку дополнительного оборудования в сервисном центре автосалона или в качестве скидки на автомобиль относительно его базовой цены — на усмотрение автосалона.

Рассрочка

При оформлении рассрочки максимальная выгода по программе может достигать 70 000 руб. Обязательным условием получения пособия является размер первоначального взноса в размере 50%.

Рассрочка выдается как автокредит, предоставляемый без переплаты по отношению к первоначальной стоимости автомобиля на срок от 6 до 36 месяцев, если в процессе оплаты нет нарушений договоренности с банком.

Кредитные продукты предоставляются банками-партнерами автосалона МАС МОТОРС, указанными на странице

Переплаты не возникает из-за предоставления специальной отпускной цены на автомобиль.Без кредита нет специальной цены.

Термин «Специальная продажная цена» означает цену, рассчитанную с учетом розничной цены транспортного средства, а также всех специальных предложений дилерского центра MAS MOTORS, которые включают выгоду при покупке транспортного средства по программе Trade-In или Recycling. программы и компенсация проезда ».

Остальные подробности об условиях рассрочки указаны на странице

Кредитование

При оформлении автокредита через банки-партнеры автосалона МАС МОТОРС максимальная прибыль при покупке автомобиля может составить 70 000 руб. если первоначальный взнос превышает 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Список банков-партнеров и условия кредитования можно найти на странице

Акция Скидка наличными

Местоположение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, 132А, строение 1.

Акция действует только к процедурам покупки нового авто.

Максимальный размер выплаты составит 40 000 рублей при оплате клиентом наличными в кассе автосалона МАС МОТОРС в день заключения договора купли-продажи.

Скидка предоставляется в виде уменьшения отпускной цены автомобиля при покупке.

Акция ограничена количеством автомобилей, доступных для покупки, и автоматически завершится, когда баланс будет исчерпан.

Автосалон «МАС МОТОРС» оставляет за собой право отказать участнику акции в получении скидки, если отдельные действия участника не соответствуют приведенным здесь правилам акции.

Автосалон МАС МОТОРС оставляет за собой право изменять условия данной акции, а также ассортимент и количество рекламных автомобилей, в том числе приостанавливать время проведения акции путем внесения изменений в правила акции, представленные здесь.

Государственные программы

Расположение — автосалон «МАС МОТОРС», г. Москва, Варшавское шоссе, 132А, строение 1.

Скидка предоставляется только при покупке новых автомобилей с привлечением кредитных средств банков-партнеров.

Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Автокредиты предоставляются банками-партнерами салона МАС МОТОРС, указанными на странице

Автомобиль и клиент должны соответствовать требованиям выбранной программы государственного субсидирования.

Максимальная выгода по государственным программам субсидирования автокредитов составляет 10% при условии, что стоимость автомобиля не превышает установленный порог для выбранной кредитной программы.

Администрация автосалона оставляет за собой право отказать в предоставлении льгот без объяснения причин.

Льготы суммируются с льготами по программам «Кредит или рассрочка 0%» и «Обмен или переработка».

Способ оплаты при покупке автомобиля не влияет на условия оплаты.

Общая сумма максимальной выгоды, полученной при покупке автомобиля по специальным программам в автосалоне MAS MOTORS, может быть использована как оплата за установку дополнительного оборудования в сервисном центре автосалона или как скидку на автомобиль относительно его базовой цены. — на усмотрение автосалона.

Темный криптовалютный бум на постсоветском пространстве

Министерство финансов США не ответило на запрос о комментарии.

---

Что происходит в 21 веке , когда место, где вы живете, внезапно перестает существовать? Сначала ваш сотовый телефон перестает работать, так как сети прерывают ваш сигнал.Затем вам нужно поменять номерной знак вашего автомобиля, водительские права и сотни других документов, подтверждающих ваше существование. Поездки в любую точку за пределами вашего маленького клочка земли становятся длиннее и сложнее, поскольку вам приходится пересекать новые границы. Часто из-за политической вражды вам придется делать огромную петлю, чтобы добраться до места, которое на карте находится прямо по соседству. Ваши магазины заполнятся незнакомыми товарами, а ваша валюта обесценится.

Именно это произошло с Крымом в 2014 году. После того, как Россия аннексировала полуостров, необработанный алмаз земли, висящий в Черном море с южной оконечности Украины, Вашингтон и Брюссель ввели серию санкций в отношении российских банков, бизнесменов и политиков. Грандиозное неоклассическое здание, в котором размещался Украинский национальный банк в Симферополе, столице Крыма, было опустошено, а банковские счета крымчан оказались замороженными. Большинство тех, у кого есть сбережения, потеряли все, а те, у кого есть долги, потеряли свои бухгалтерские книги.(Российское правительство позже компенсировало часть потерянных сбережений.)

Поскольку большинство стран — и особенно США — считают аннексию незаконной, западные компании больше не могут вести там бизнес, не рискуя штрафами за нарушение эмбарго. Туристические компании были вынуждены исключить Крым из списков направлений, что привело к удушению индустрии, которая когда-то привлекала на полуостров 6 миллионов посетителей в год. Туристы, которые путешествуют туда самостоятельно, теперь обнаруживают, что их телефоны не могут перемещаться, а их кредитные карты не работают.

Огромный новый аэропорт Симферополя, финансируемый Москвой, имеет паспортные ворота и считается «международным», но он может выполнять полеты только в пределах Российской Федерации. Строятся дороги, мосты и роскошные особняки, но посмотрите внимательно на рекламу Apple и Victoria’s Secret, вывешенную на фонарных столбах Симферополя, и вы увидите, что пропорции логотипов немного неправильны — не ожидайте найти настоящие iPhone или Здесь продаются невероятные бюстгальтеры.

Советник Путина по имени Сергей Глазьев призвал правительство Крыма перейти на цифровые валюты, чтобы обойти санкции, которые сделали международный бизнес таким загадочным.

Короче говоря, почти через шесть лет после аннексии в Крыму возникли проблемы с подключением к сети. Но в 2015 году Москва объявила о больших планах по созданию «Крымской цифровой долины», сосредоточенной вокруг нового технического университета и спонсируемой частным бизнесом, превратив обветшалое новое приобретение России в центр технической революции. Одна идея особенно захватывает крымских политиков, бизнесменов и ближайшее окружение Путина: разработка крымской криптовалюты.

В апреле на экономическом форуме, который Россия проводит ежегодно после аннексии в черноморском курортном городе Ялта, советник Путина по имени Сергей Глазьев призвал правительство Крыма перейти на цифровые валюты, чтобы обойти санкции, которые сделали международный бизнес так сложно здесь.

Георгий Мурадов, представитель Путина на полуострове — который сам является объектом санкций ЕС на том основании, что он «сыграл важную роль в укреплении российского институционального контроля над Крымом после незаконной аннексии» — также публично размышлял о возможностях цифровых валют. может предложить. В январе он сообщил РИА Новости, российскому государственному информационному агентству, что в регионе создается инвестиционный фонд криптовалюты, который «решит насущную для крымских проектов проблему ухода от доллара и существующих банковских ограничений» и «обеспечит реализацию различных инвестиционных программ. в Крыму.«

Китайские спонсоры уже заинтересованы в растущих криптовалютных стартапах в Крыму, — добавил Мурадов. В Ялте также обсуждалась возможность производства оборудования на месте, чтобы избежать эмбарго, затрудняющего его импорт. Мурадов отказался от комментариев для этой статьи.

На земле фундамент Крымской цифровой долины закладывают такие блокчейн-предприниматели, как Роман Кулаченко. У него тусклая седеющая зачесанная кожа, рубашка с рисунком, которую он носит заправленной и без галстука, и черные броги без шнуровки, которые нужно отполировать.Место, которое он выбирает для нашей встречи, не похоже ни на что в Кремниевой долине. Вестибюль гостиницы «Москва» на окраине Симферополя представляет собой безвкусную симфонию ярко-красных кресел из искусственной кожи и блестящих белых полов и стен. Сувенирная стойка пуста, администратору скучно. Через двойные двери из дымчатого стекла в одном конце находится ночной клуб, который, по словам переводчика, по вечерам забит сопровождающими и их клиентами. Но в понедельник в полдень в отеле никого нет, кроме меня, Кулаченко, переводчика, и группы коренастых мужчин в углу, которые сбивают виски о камни, собираясь в кучу для разговора.

Проблемная торговля золотом в Дубае — роль Дубая в содействии коррупции и глобальным незаконным финансовым потокам

Содержание

Дубай является относительно новым игроком среди крупнейших мировых центров торговли золотом. Тем не менее, он достаточно сообразителен, чтобы преследовать ранее неосвоенные рынки, и достаточно амбициозен, чтобы часто срезать углы, чтобы вывести золото на рынок. Доля ОАЭ в мировой торговле золотом в 2018 году свидетельствует о том, насколько успешной стала эта стратегия. ¹ Еще в 1996 году ОАЭ даже не вошли в сотню крупнейших мировых импортеров золота.Два десятилетия спустя ОАЭ вошли в первую четверку, обогнав Гонконг и США (см. Таблицу 2).

Из одиннадцати заводов по переработке золота в ОАЭ большинство расположено в Дубае. Это согласуется с собственной статистикой Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), которая показывает, что на Дубай приходится около 80 процентов от общего объема импорта и экспорта золота в ОАЭ (измеряемого либо по объему, либо по стоимости). ²

Таблица 2. Страны-лидеры-импортеры золота в 2018 г., по весу
Рейтинг	Подотчетная организация	Вес (килограммы)	Торговая стоимость	Стоимость единицы (за грамм)
1	Швейцария	2,248,611	$ 63 321 203 855	28 долларов США. 16
2	Китай	1,121,317	45 805 882 835 долл. США	$ 40,85
3	Индия	945 060	31 756 390 865 долл. США	33,60 $
4	Объединенные Арабские Эмираты	923 247	$ 27 672 052 091	29 долларов.97
5	Китай, САР Гонконг	665 575	23 627 497 773 долл. США	$ 35,50
6	Соединенное Королевство	629 049	25 564 378 411 долл. США	$ 40,64
7	Сингапур	338 389 90 408	$ 13 514 112 543	39 долларов.94
8	Турция	299,556	$ 11 300 396 230	$ 37,72
9	США	232 441	$ 9 641 469 104	41,48 долл. США
10	Италия	158 703	4 056 681 077 долл. США	$ 25,56
Источник: База данных UN Comtrade, по состоянию на 17 апреля 2020 г., https: // comtrade.un.org/data/; данные отражают золото, классифицированное по товарному коду ГС 7108.

Кустарная отмывка золота

Самая большая проблема в стратегии ОАЭ — это то, где они получают золото. Другие крупные золотодобывающие центры получают большую часть своего золота из относительно небольшого числа стран, как правило, из других золотодобывающих стран. По данным UN Comtrade, например, в 2016 году Великобритания импортировала около 1208 тонн золота всего из шести стран (перечисленных в порядке убывания): Швейцарии, Канады, Южной Африки, Гонконга, Австралии и США. .

Напротив, в 2016 году ОАЭ импортировали золото из более чем ста стран, в основном расположенных в Африке, Южной Америке или Южной Азии. Меньше вероятность того, что они будут заниматься традиционной крупномасштабной добычей золота, многие из этих стран более известны кустарной и мелкомасштабной добычей золота (КМЗ). КМЗ, характеризующиеся низкими капиталовложениями, использованием традиционных технологий, высоким спросом на рабочую силу и слабым или отсутствующим государственным регулированием, тем не менее, является важным источником дохода для сельских сообществ.

Шон Блор

Шон Блор, ранее работавший журналистом, теперь является независимым консультантом, специализирующимся в области природных ресурсов, цепочек поставок, контрабанды и подпольных финансовых потоков.

Тем не менее, в некоторых частях мира — в частности, в Демократической Республике Конго, Судане и Венесуэле — золото КМЗ иногда облагается налогами или иным образом используется в интересах незаконных вооруженных группировок, проводящих мятежи или причастных к грубым нарушениям прав человека. По этой причине золото КМЗ иногда называют конфликтным минералом. Даже в странах, которые не затронуты гражданскими конфликтами или зверствами, на КМЗ часто влияет слабый или отсутствующий государственный надзор, незаконный вывоз и контрабанда.

По этим причинам золото подлежит множеству различных — и часто пересекающихся — стандартов источников, цепочки хранения и должной осмотрительности. ³ Конкретные элементы этих стандартов различаются, но все они требуют, чтобы, как минимум, страны, получающие золото для КМЗ, могли определить, происходит ли золото из страны, затронутой конфликтом, страны с высоким риском или иным образом связано с грубые нарушения прав человека.Некоторые более жесткие стандарты добавляют дополнительные критерии, такие как отсутствие детского труда, наличие законного права собственности на добычу полезных ископаемых и доказательство законного экспорта. Учитывая трудности с обеспечением чистого происхождения золота КМЗ, авторитетные переработчики стараются его вообще избегать.

КМЗ [кустарная и мелкомасштабная золотодобыча], доставленная вручную в Дубай, почти всегда продается на золотых базарах эмирата. . . а не крупными нефтеперерабатывающими заводами.

На практике Дубай следует немногим из этих стандартов, если таковые имеются.Золото КМЗ, доставленное в Дубай, почти всегда продается на золотом базаре эмирата — компактном районе из нескольких городских кварталов, где сотни мелких торговцев соревнуются за покупку и продажу золота во всех его бесчисленных формах, а не на крупных аффинажных заводах. Официально DMCC требует, чтобы торговцы золотом, работающие в эмирате, имели письменную политику должной осмотрительности, которая согласовывалась со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но это требование практически отсутствует или практически отсутствует. ⁴ Дилерам, покупающим золото для продажи на базаре, требуется только один документ — таможенная форма ОАЭ, — подтверждающий, что золото было официально заявлено таможенным чиновникам по прибытии в аэропорт Эмиратов. Форма не требует информации о происхождении золота. ⁵ Таким образом, эти дилеры принимают золото из любой страны, независимо от условий производства, без каких-либо вопросов. ⁶ Они обычно регистрируют свои покупки золота КМЗ как «лом», что демонстрируют даже некоторые аффинажные заводы. ⁷ Эта бухгалтерская уловка завершена, и базарные дилеры могут продавать это золото покупателям DMCC или аффинажным предприятиям ОАЭ, достаточно затуманив его происхождение, чтобы удовлетворить свои аудиторские требования. ⁸

Отсутствие должной осмотрительности и усилия Дубая по обслуживанию производителей КМЗ помогают объяснить стремительный рост ОАЭ как крупного глобального золотодобывающего центра. Отнюдь не конкурируя с традиционными золотыми центрами, Дубай делает то, что другие центры не могут или не могут делать по закону. Он принимает золото КМЗ из стран-производителей, которые — из-за стандартов ОЭСР и других стандартов — избегают более респектабельные центры. Анализ импорта ОАЭ в 2016 году показал, что по крайней мере 46 процентов их предложения золота поступило из стран, которые были бы отмечены ОЭСР как страны, затронутые конфликтом или страны с высоким уровнем риска, если бы их страна происхождения была скорее зарегистрирована. чем страна, через которую проходило золото.Например, золото из Демократической Республики Конго (ДРК) и Южного Судана обычно переправляется через Уганду, тем самым скрывая его происхождение, и в результате оно считается угандийским золотом с нормативной точки зрения.

Процесс перепродажи золота КМЗ, свободно экспортированного из источников, отмеченных красным флагом, ювелирам и переработчикам Дубая (через шумный базар эмирата), по сути, отмывает незаконное золото КМДЗ в очищенный продукт, приемлемый для самых уважаемых мировых центров золота.Как показано в Таблице 3, Швейцария и Индия импортировали в общей сложности более 200 тонн или чуть более 8 миллиардов долларов золота доре ОАЭ в 2016 году.

Таблица 3. Золото, экспортированное ОАЭ в 2016 году, по весу
Рейтинг	Подотчетная организация	Вес (килограммы)	Торговая стоимость	Стоимость единицы (за грамм)
1	Швейцария	148,423	5 922 940 937 долл. США	39 долларов.91
2	Индия	59,548	2 136 789 719 долл. США	$ 35,88
3	Турция	42,952	$ 1,444 004 799	$ 33.62
4	Бангладеш	42 808	306 054 164 долл. США	$ 7,15
5	Марокко	39 714 90 408	1 089 176	0 руб.03
Источник: База данных UN Comtrade, по состоянию на 17 апреля 2020 г. , https://comtrade.un.org/data/; данные отражают золото, классифицированное по товарному коду ГС 7108.

Вторая и сравнительно большая часть золота ОАЭ экспортируется в виде ювелирных изделий, часто в развитые страны, где законы о конфликтных минералах должны более строго соблюдаться. Как показано в таблице 4, в 2016 году ОАЭ экспортировали чуть более 323 тонн золотых украшений на сумму около 11,5 миллиардов долларов.Большая часть этих ювелирных изделий была отправлена ​​в Ирак и Индию, но ювелирные изделия на сумму почти 500 миллионов долларов были доставлены в Соединенные Штаты, а общая стоимость почти на 700 миллионов долларов была доставлена ​​в Италию, Великобританию и Германию — страны с законодательством, регулирующим импорт. золота из стран, затронутых конфликтом.

Таблица 4. Золотые ювелирные изделия, экспортированные ОАЭ в 2016 году, по весу
Рейтинг	Пункт назначения	Вес (килограммы)	Торговая стоимость	Стоимость единицы (за грамм)	% от общего веса
1	Ирак	79,459	2,600,224,360 долл. США	32 доллара.72	25%
2	Индия	53,292	$ 1,600,353,586	30,03 долл. США	16%
3	Иран	19 815	$ 594 195 871	29,99 долл. США	6%
6	Италия	13,136	$ 354 293 022	$ 26.97	4%
11	США	8,553	468 594 559 долл. США	$ 54,79	3%
17	Швейцария	4 648 90 408	530 450 196 долл. США 90 408	114,12 $	1%
19	UK	3,585	211 440 949 долл. США	58 долларов США.98	1%
20	Афганистан	3 030	$ 100 422 757	$ 33,13	1%
24	Германия	1,590	52 963 233 долл. США	33,31 долл. США	0,5%
27	Канада	1,478	$ 38 962 628	$ 26.34	0,5%
Источник: База данных UN Comtrade, по состоянию на 17 апреля 2020 г., https://comtrade.un.org/data/; данные отражают ювелирные изделия из золота, классифицированные по товарному коду ГС 711319.

Таким образом, в 2016 году ОАЭ импортировали более 971 тонну золота на сумму около 32 миллиардов долларов, и почти половина этого золота поступила из источников, находящихся под угрозой. Он также экспортировал 846 тонн (ювелирных изделий и золота вместе взятых) на сумму 28 миллиардов долларов — большую часть из них в страны, которые не могли напрямую покупать это проблемное золото из-за внутреннего законодательства (например, Закона США Додда-Франка и ЕС. Регулирование конфликтных минералов) или другие стандарты (например, установленные ОЭСР и Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов).Эти статистические данные ясно показывают, что Дубай является благоприятным местом для отмывания золота КМЗ.

DMCC: это серьезный сторожевой пес?

DMCC, основанный в 2002 году, является квазичастным регулирующим органом Дубая в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней. Основным вызовом для DMCC является его двойная роль в регулировании сектора, а также в продвижении и облегчении торговли. Когда попытки увеличить объем торговли предполагают ослабление регулирования, возникает неизбежный конфликт интересов.

DMCC установила стандарт Dubai Good Delivery (DGD) в 2012 году и правила DMCC по оценке рисков в цепочке поставок золота и драгоценных металлов в 2016 году.Эти действия приблизили стандарты DMCC к основным принципам Руководства ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и подверженных высокому риску. Стандарт DGD включает технические стандарты чистоты золота, а теперь также требование об ответственных источниках золота в соответствии с правилами DMCC. ⁹ Нефтеперерабатывающие заводы, желающие получить или сохранить статус DGD, должны проходить периодический аудит и публиковать отчет об общественном заверении.

К сожалению, требования DMCC [Dubai Multi Commodities Centre] к поиску источников и должной осмотрительности являются полностью добровольными, и поэтому их легко игнорировать.

К сожалению, требования DMCC к источникам и комплексной проверке являются полностью добровольными, и поэтому их легко игнорировать. Только три из одиннадцати нефтеперерабатывающих заводов в ОАЭ сделали себя совместимыми с DGD. Остальные восемь НПЗ работают без какой-либо независимой проверки источников. Тем не менее, все эти несертифицированные нефтеперерабатывающие заводы заявляют на своих веб-сайтах о том, что они соблюдают правила должной осмотрительности DGD или ОЭСР при поиске поставщиков; многие также публикуют отчеты о соблюдении некоторых аудиторов, якобы демонстрирующие их соответствие (в Таблице 5 они помечены как самосертифицированные).

Таблица 5. Аффинажные заводы в ОАЭ
Рафинер	Расположение	Текущая аккредитация	Бывшая аккредитация
Завод по переработке золота Аль-Этихад	Дубай	Дубай Хорошая доставка	Не доступен
International Precious Metal Refiners	Шарджа	Дубай Хорошая доставка	Не доступен
Эмирейтс Голд	Дубай	Дубай Хорошая доставка	Отчет с ограниченной уверенностью до 2018 года
Диджллах Голд	Шарджа	Самостоятельная сертификация	Удалено из Дубая со статусом Good Delivery в 2018 году
Золотой стандарт	Дубай	Самостоятельная сертификация	Не доступен
Gulf Gold Refinery	Шарджа	Самостоятельная сертификация	Снято с рынка в 2017 г.
Стамбульский золотоперерабатывающий завод драгоценных металлов (Дубай)	Дубай	Самостоятельная сертификация	Не доступен
Драгоценные металлы Калоти	Дубай	Самостоятельная сертификация	Удалено из Дубая со статусом Good Delivery в 2015 году
Завод по переработке золота Аль-Гурайр	Дубай	Самостоятельная сертификация	Удалено из Дубая со статусом Good Delivery в 2010 году
VGR Gold Refinery	Шарджа	Самостоятельная сертификация	Не доступен
Фуджейра золото	Фуджейра	Самостоятельная сертификация	Снят с торговой марки в 2019 году
Источники: DMCC, Dubai Good Delivery Status List, https: // www.dmcc.ae/application/files/4915/8729/0026/DGD_List-_Gold_Alphabetical_-Final-16-04-2020_Version_22.pdf, по состоянию на 18 апреля 2020 г .; DMCC, Market Deliverable Brand Status List, https://www.dmcc.ae/application/files/5215/7795/6905/MDB_list_-_Gold_Alphabetical_-_Final-V7.pdf, по состоянию на 18 апреля 2020 г.,

Учитывая эту мозаику стандартов и сомнительную практику самосертификации, строгость местных процессов аудита остается под вопросом. В 2013 году информатор утверждал, что его тогдашний работодатель — международная аудиторская фирма Ernst and Young — вступил в сговор с Kaloti Jewelry International и DMCC, чтобы скрыть источники золота из неизвестных источников с высоким риском. ¹⁰ Согласно недавно пересмотренным правилам, Kaloti Jewelry International впоследствии прошла этот аудит, но позже была исключена из списка DGD в 2015 году. ¹¹ Фирма категорически опровергала сообщения СМИ об этих утверждениях, утверждая, что они «полны противоречий и неточностей. »И отвергает« любые последствия, связанные с несоблюдением нормативных требований в торговле золотом ». ¹² Тем не менее, в апреле 2020 года британский судья присудил информатору компенсацию почти в 11 миллионов долларов, установив, что его бывшая фирма нарушила свои профессиональные обязанности при проведении аудита Kaloti Jewelry International в 2013 году; Эрнст энд Янг заявляет, что подаст апелляцию. ¹³

Дубайские нефтеперерабатывающие заводы также часто торгуют друг с другом, создавая еще одну лазейку в глобальных цепочках поставок. Такое саморегулирование, похоже, удовлетворяет их клиентов. Возможно, это связано с тем, что, за одним исключением, все несертифицированные аффинажные заводы ясно дают понять, что они не добывают золото. ¹⁴ Все их золото, по их утверждениям, поступает из ювелирных изделий, металлолома и источников в Дубае. Но это, вероятно, означает, что эти аффинажные заводы покупают золото только на базаре, большая часть которого считается отмытой.Однако для покупателей этих НПЗ претензии кажутся достаточными. Личность этих покупателей — например, какие фирмы в Индии или Швейцарии покупают у каких нефтеперерабатывающих заводов Дубая — остается загадкой.

Марсена Хантер

Марсена Хантер — старший аналитик Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности, где она работает с 2012 года.

Таким образом, эти проблемные практики вызывают вопрос: придает ли DMCC ложную легитимность золоту, проходящему через юрисдикцию из источников с высоким уровнем риска?

Ночной полет: как золото ввозят контрабандой в Дубай

На Рисунке 4 показан совокупный вклад наиболее значительных африканских источников импорта золота ОАЭ с 2008 по 2016 год. ¹⁵ Особенно примечательно — помимо огромного роста объемов золота, связанного с ОАЭ, — отсутствие какой-либо географической модели. Золото путешествует в Дубай из всех регионов Африки — в основном из любого места, где есть аэропорт. Золото, направляющееся в ОАЭ, в основном путешествует по воздуху. ¹⁶ Большая часть этого золота перевозится вручную отдельными курьерами, которые обычно везут от 2 до 20 кг, из которых 10 кг — обычная посылка. ¹⁷

Аэропорт Дубая в настоящее время является самым загруженным в мире по пассажиропотоку.Многие, если не большинство, африканские столицы обслуживаются прямыми рейсами в ОАЭ. Более того, эти полеты часто длится менее пяти часов и обычно стоят менее 500 долларов, что означает, что золотой курьер может добраться до Дубая за один день поездки за примерно 10–12 граммов золота. Географическое положение ОАЭ и обширное воздушное сообщение с Африкой — одно из законных конкурентных преимуществ Дубая в торговле золотом.

Процедура невмешательства в таможню в ОАЭ является вторым, несколько менее законным, конкурентным преимуществом.Как отмечалось выше, большая часть золота доставляется в ОАЭ по воздуху вручную. Золотые курьеры, как и другие воздушные пассажиры, проходят проверку безопасности, включая рентгеновские лучи, которые делают золотые слитки чрезвычайно заметными. Учитывая это, африканские страны, которые служат экспортными пунктами для золота, похоже, в состоянии обеспечить соблюдение своих экспортных законов и правил, особенно тех, которые касаются лицензионных отчислений. И все же, похоже, дело обстоит наоборот.

Процедура невмешательства в таможню в ОАЭ является вторым, несколько менее законным, конкурентным преимуществом.

На рис. 5 сравниваются объемы золота, официально заявленного и экспортированного из одиннадцати стран Международной конференции по району Великих озер (ICGLR) (синие столбцы), с объемами золота, поступающего в ОАЭ из этих же стран (красные столбцы). ¹⁸ Согласно представленным результатам, цена на золото выросла в четыре раза в период с 2003 по 2011 год с примерно 12 долларов за грамм до более чем 50 долларов за грамм, а объем золота, импортируемого в ОАЭ (красные столбцы), вырос одновременно с примерно 4 тонн. в 2003 году до более 28 тонн в 2011 году.Однако загадочным образом золото, официально заявленное и экспортированное из этих же стран, резко сократилось из года в год в течение того же периода.

Разница между синей и красной колонками — другими словами, объем золота, законно вывезенного на экспорт, и объем золота, прибывающего в Дубай, — представляет объем золота, контрабандно ввезенного из этих стран в Дубай. В 2011 году разница составила 22,5 тонны, или 1,1 миллиарда долларов контрабандного золота. Если предположить, что ставка экспортного роялти составляет всего 2 процента, это представляет собой налоговый убыток для этих стран в размере около 22 долларов США.5 миллионов в год.

Эта цифра свидетельствует о растущем опыте африканских экспортеров в уклонении от экспортного контроля. Хотя методы различаются от страны к стране, необходимость пропускать золото через рентгеновские аппараты в аэропорту зависит от какой-то договоренности с сотрудниками службы безопасности в аэропорту-экспортере. Несколько золотых курьеров, которые регулярно совершают поездки из Буниа в ДРК в Энтеббе в Уганде, а затем в Дубай, сообщили автору, что эти договоренности принимаются заранее начальником курьера, который имеет дело с должностными лицами на более высоком уровне, чем служба безопасности аэропорта. сотрудники.Курьеры сообщили, что рентгеновские аппараты в аэропорту Энтеббе действительно обнаружили их золото, но впоследствии золото было передано инспектору, который затем облегчил проезд курьеров (и золото) в зал вылета аэропорта. ¹⁹ Эти курьеры не были осведомлены о деталях финансовых договоренностей, которые могли быть приняты для облегчения этого перехода. ²⁰

После того, как вы прошли службу безопасности и оказались в самолете, вся потребность в обмане отпала. По прибытии в ОАЭ курьеры декларируют свое золото таможенным органам (нет налога), заполняют и подписывают форму импорта золота, в которой, среди прочего, указывается непроверенное заявление о стране происхождения золота.Иногда курьеров просят предъявить посадочный талон в качестве доказательства происхождения золота, но это бывает редко. ²¹ В наличии курьеры могут продавать золото в любом месте Дубая или ОАЭ. Обычно золото продается на золотом базаре Дубая. Как отмечалось выше, торговцы базаром регистрируют эти покупки как золотой лом, что обеспечивает подходящий бумажный след для продажи этого золота на один из золотоперерабатывающих заводов Дубая.

Дубай: ворота контрабандистов?

Роль Дубая как финансового центра и его слабое регулирование торговли золотом, выгодное географическое положение между Азией и Африкой и доступ к зонам свободной торговли — все это способствовало росту репутации Дубая как центра коррупции.Об этом свидетельствует все более широкое распространение контрабанды, отмывания золота и отмывания денег, полученных преступным путем, в Африке и Дубае. Золото ввозится контрабандой в Дубай, а прибыль используется для покупки товаров для импорта в Африку (часто после неправильного выставления счетов), а затем продается с целью получения прибыли, создавая двойную возможность для сбора незаконных средств. Глобализация усугубляет проблему, поскольку многие страны изо всех сил пытаются обновить правила в соответствии с экспоненциальным ростом мировой торговли.

Между тем, зоны свободной торговли помогают преступникам воспользоваться лазейками в законодательстве.Исследование ФАТФ 2010 года выявило ряд постоянных недостатков, которые делают зоны свободной торговли уязвимыми для отмывания денег, включая ослабленный надзор, непрозрачность, отсутствие данных о торговле и ограниченную интеграцию систем. ²² Зоны свободной торговли Дубая, ориентированные на золото, процветают; В 2018 году DMCC принял в свою зону 1868 новых компаний, что означает рост на 12 процентов. ²³ Торговцы золотом широко используют систему «хавала» для целей TBML. ²⁴ Система «хавала» — это многовековая неформальная финансовая система, которая позволяет деньгам транзитом через страны без реального движения валюты, обычно путем увязки денежных потоков с импортом и экспортом товаров.Сочетание слабо регулируемого импорта золота, слабого надзора за зонами свободной торговли, неправильного выставления счетов-фактур и потока валюты через неформальные системы, такие как хавала, являются благом для сетей по отмыванию денег, основанных на торговле.

Система «хавала» — это многовековая неформальная финансовая система, которая позволяет деньгам транзитом через страны без реального движения валюты, обычно путем увязки денежных потоков с импортом и экспортом товаров.

Как незаконные, так и законные торговцы Дубая также пользуются благоприятными налоговыми ставками.В 2017 году ОАЭ ввели 5-процентный налог на добавленную стоимость на золото и алмазы на оптовом уровне. Однако после того, как у торговцев золотом впоследствии были самые худшие месяцы — объем продаж упал на 30–40 процентов по сравнению с предыдущим годом — ОАЭ отменили налог в 2018 году, вернув Дубаю лидирующие позиции в мировой торговле золотом. ²⁵

Негативные последствия незаконной торговли золотом

Многочисленные вредные воздействия связаны с незаконной торговлей золотом, которой в значительной степени способствует легкость отмывания золота через Дубай.В частности, защитная экономика, в которой государство, бизнес, общественные деятели и организованная преступность взаимосвязаны и используют коррупцию и насилие для получения незаконной ренты, особенно проблематична. Они подрывают верховенство закона, стабильность и безопасность. Коррупция почти повсеместна в сфере КМЗ, но также можно встретить насилие, часто в сочетании с коррупцией.

Неудивительно, что коррупция на самом высоком уровне наносит наибольший ущерб государственному управлению и верховенству закона.Политики могут использовать доходы от коррупции, связанной с золотом, для усиления политического патронажа, тем самым обеспечивая власть и возможность продолжать получать прибыль от торговли золотом. Например, в Зимбабве преимуществами КМЗ пользуются не только высокопоставленные члены правящей партии Зимбабве, но и ее основные сторонники. Результатом являются взаимовыгодные отношения, в которых политики стремятся заручиться поддержкой операторов AGSM. Это не позволяет членам оппозиционной партии участвовать в секторе КМЗ.Это особенно сильно сказывается на Зимбабве, где золото является важным сектором экономики и существует мало сопоставимых альтернативных источников средств к существованию, что вынуждает людей поддерживать правящую партию, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Высокий уровень коррупции позволяет субъектам безнаказанно эксплуатировать золотой сектор и затрудняет проникновение вмешательств, например направленных на формализацию, в сектор КМЗ. ²⁶

Есть также свидетельства того, что золото продается напрямую или косвенно через Дубай, что способствует нестабильности и конфликтам в Африке.Это приносит пользу участникам конфликта в регионе, многие из которых все больше мотивированы на прибыль, а не на идеологию. Постоянное отсутствие безопасности, порождаемое этими вооруженными группами, позволяет им продолжать беспрепятственно получать прибыль от незаконной деятельности, включая незаконную торговлю золотом. Таким образом, поскольку участникам конфликта легко переместить золото в Дубай и найти покупателей в нем, торговля продолжает вносить вклад в нестабильность и конфликт. Например, есть свидетельства прямой незаконной торговли золотом между Суданом и ДРК и Дубаем.В ДРК многочисленные отчеты Группы экспертов ООН показывают, что КМЗ обеспечивает наиболее значительную и постоянную финансовую выгоду базирующимся в ДРК вооруженным группам и организованным преступным сетям. Они также определили центральных игроков, ответственных за организованную контрабанду конголезского золота в Дубай. Но эти игроки продолжают экспортировать золото без наложения административных или юридических санкций ни странами-экспортерами, ни Дубаем. ²⁷

Аналогичным образом, с 2011 года КМЗ была тесно связана с конфликтом и конкуренцией за незаконную ренту в районе Дарфур в Судане.В 2016 году Группа экспертов ООН подсчитала, что на рудниках Джебель-Амир — крупнейшем золотом месторождении Дарфура — ежегодно добывается 8 571 килограмм золота на сумму 422 миллиона долларов. Сегодня золотые прииски контролируются Мохамедом Хамданом Даголо («Хемети»), заместителем председателя правящего Совета по суверенитету Судана. Журналисты-расследователи обнаружили, что в 2012 году из Судана в Дубай было экспортировано не менее 57 тонн золота. Добытое золото, как сообщается, было классифицировано как золотой лом, чтобы скрыть источник высокого риска, связанный с этим минералом. ²⁸

Политика и средства правовой защиты

Дубай имеет право стать крупным мировым центром добычи золота. Идеальное географическое положение эмирата, отличный доступ по воздуху и конкурентный рынок позволяют его дилерам по золоту предлагать более высокие цены и более быстрое выполнение заказов — в интересах как покупателей, так и продавцов.

Однако роль Дубая в мировой торговле золотом проблематична из-за вялого подхода властей Эмиратов к должной осмотрительности трейдеров и обязательствам по ответственному поиску поставщиков.Не требуя каких-либо экспортных лицензий или сертификатов происхождения для посылок, перевозимых вручную, ОАЭ, по сути, позволили контрабандистам золота попытаться избежать законных государственных лицензионных отчислений или экспортных налогов. В результате контрабанда африканского золота стала нормой, а не исключением, лишив африканские страны миллионов долларов необходимых доходов.

Слабая политика должной осмотрительности ОАЭ также сделала Дубай местом назначения для африканских экспортеров, стремящихся отмыть конфликтное золото.

Слабая политика должной осмотрительности ОАЭ также сделала Дубай местом назначения для африканских экспортеров, стремящихся отмыть конфликтное золото. К ним относятся вооруженные группы из ДРК, Судана и, в некоторой степени, из Центральноафриканской Республики и стран Сахеля. Это, в свою очередь, излишне обострило или затянуло ряд африканских гражданских конфликтов.

К счастью, существуют возможные технические меры для решения этих проблем:

• Для предотвращения контрабанды ОАЭ могут потребовать от курьеров, перевозящих золото, предоставить законные экспортные документы (экспортные лицензии, сертификаты происхождения) и доказательства уплаты экспортных налогов / лицензионных платежей из предполагаемой страны экспорта.
• Чтобы сдержать отмывание «золота из конфликтов», власти ОАЭ и Дубая могли бы работать с африканскими странами, особенно странами ICGLR, для разработки системы, которая требует, чтобы экспорт полезных ископаемых имел сертификацию, подтверждающую их бесконфликтный статус.
• Для дальнейшего сдерживания незаконной торговли золотом Великобритания и США могут наложить дискреционные санкции на поездки и финансовые санкции в отношении тех базирующихся в Дубае предприятий и физических лиц, которые содействуют этому.
• Чтобы способствовать принятию и внедрению стандартов должной осмотрительности ОЭСР, Дубай может потребовать от нефтеперерабатывающих заводов соблюдения стандарта DGD в качестве условия работы.
• Чтобы воспрепятствовать отмыванию контрабандного и конфликтного золота через рынок Дубая, DMCC или другой соответствующий орган Дубая может разработать систему должной осмотрительности типа ОЭСР для торговцев базаром и настоять на ее принятии в качестве условия работы.

Большинство из этих технических мер было бы относительно легко реализовать властям ОАЭ (например, таможенным департаментам и DMCC). Чего не хватает, так это политической воли, чтобы попытаться это сделать. Многие организации, от неправительственных организаций до ОЭСР, пытались конструктивно взаимодействовать с властями ОАЭ и Дубая по этим вопросам, но практически безрезультатно.

Причины нежелания ОАЭ принять меры не совсем ясны. Безусловно, нынешняя модель невмешательства работает, если мерилом являются объемы золота. Но ОАЭ, которые настаивают на том, чтобы экспортеры платили налоги и чтобы импортеры проявляли должную осмотрительность, по-прежнему будут ОАЭ со сравнительными преимуществами, включая географическое положение, доступ по воздуху и устоявшийся рынок.

К сожалению, власти ОАЭ не обеспокоены тем фактом, что Дубай стал крупным центром отмывания золота КМЗ.Вместо того, чтобы стать ответственным членом мирового золотого сообщества, ОАЭ по сути способствуют уклонению от уплаты налогов и косвенно поддерживают конфликты в странах-поставщиках. Чтобы избавить ОАЭ от их текущей бизнес-стратегии, в конечном итоге потребуется определенная степень внешнего давления.

Банкноты

¹ Цифры в этом разделе взяты из базы данных UN Comtrade. Золото здесь относится к коду HS 7108, включая три его подкомпонента: 710811, 710812 и 710813.Для большинства стран большая часть торгуемого золота попадает в категории 710812. Однако Соединенное Королевство классифицирует большую часть своего импорта золота как 710813. Использование глобальной категории 7108 охватывает всю эту торговлю.

² «Наши золотые услуги», Дубайский мульти-товарный центр (DMCC), https://www.dmcc.ae/gateway-to-trade/commodities/gold.

³ Главными из них являются Руководство ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых, меры, изложенные в Разделе 1502 U.Закон С. Додда-Франка, Стандарты сертификации Совета ответственных ювелирных изделий, Бесконфликтный стандарт Всемирного совета по золоту и Руководство по ответственному использованию золота Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

⁴ Хантер, «Тянуть золотую паутину».

⁵ Это золото, которое переносится вручную. Для золота, доставленного воздушным транспортом, требуются четыре документа: импортная декларация, авианакладная, заказ на доставку и оригинал счета-фактуры. Однако ни один из них не является разрешением на экспорт или сертификатом происхождения; в любом случае, большая часть золота сейчас находится в ручной клади.См. Алан Мартин и Бернард Тейлор, «Все, что блестит не золото: Дубай, Конго и незаконная торговля конфликтными минералами», Partnership Africa Canada, 1 мая 2014 г., стр. 14, https://www.africaportal.org/publications / все-то-блестит-не-золото-дубай-конго-и-незаконная-торговля-конфликтных-минералов /.

⁶ Шон Блор, «Контрабандное золото в районе Великих озер: трансграничные потоки золота внутри региона против контрабанды из других регионов», Партнерство Африка Канада, май 2015 г., 27, https: // impacttransform.org / wp-content / uploads / 2017/09/2015-May-Contraband-Gold-in-the-Great-Lakes-Region-In-Region-Cross-Border-Gold-Flows-Versus-Out-Region-Contraband. pdf.

⁷ Там же, 28.

⁸ «Город золота: почему первый аудит конфликтных ситуаций в Дубае так и не увидел дневного света», Global Witness, февраль 2014 г., http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/dubai_gold_layout_lr.pdf .

⁹ «Инициативы по аккредитации», Dubai Multi Commodities Center (DMCC), https: // www.dmcc.ae/gateway-to-trade/commodities/gold/accreditation-initiatives.

¹⁰ По данным Global Witness, «Kaloti Jewellery International DMCC (KJI) и Kaloti Jewelers Factory Ltd (нефтеперерабатывающий завод) являются дочерними предприятиями Kaloti Group. KJI отвечает за управление всеми аспектами бизнеса физических драгоценных металлов в ОАЭ ». См. Global Witness, «Город золота»; и Мартин и Тейлор: «Не все то золото, что блестит».

¹¹ «Активные участники Dubai Good Delivery», Dubai Multi Commodities Center, https: // www.dmcc.ae/application/files/3615/6259/4701/DGD_List-_Gold_Alphabetical_-Final-07-07-2019_Version_18.pdf, по состоянию на 24 февраля 2020 г.

¹² «Ответ Калоти на сообщения СМИ», Драгоценные металлы Калоти, без даты, http://www.kalotipm.com/Media-Center-PressReleases-Details/13/KALOTI—RESPONSE-TO-MEDIA-REPORTS.

¹³ Джейн Крофт и Табби Киндер, «EY приказал заплатить 10 миллионов долларов Дубайскому осведомителю», Financial Times , 17 апреля 2020 г., https: //www.ft.com / content / ff29cc66-d77b-472e-bf5f-fb364e82333a.

¹⁴ Исключение, Калоти, признает, что добывает золото из добываемых источников по всему миру.

¹⁵ Хантер, «Тянуть золотую паутину».

¹⁶ Хантер, «Натягивание золотой паутины»; и Блор, «Контрабандное золото в районе Великих озер», 22.

.

¹⁷ Блор, «Контрабандное золото в районе Великих озер», 22. Воздушные перевозки были обычным явлением, по крайней мере, из аэропорта Энтеббе, до тех пор, пока один торговец не украл более 14 килограммов золота из грузового воздушного контейнера, направлявшегося в Дубай.С тех пор торговцы в Восточной Африке в основном полагались на ручную перевозку золота. Общение автора с торговцем золотом из Кампалы, Кампала, сентябрь 2014 г.

¹⁸ Блор, «Контрабандное золото в районе Великих озер», 22.

¹⁹ Общение автора с золотыми курьерами Буниа, Буниа, май 2015 г.

²⁰ Руководитель службы авиационной безопасности утверждает, что сотрудники службы безопасности регулярно обнаруживают золото в небольших количествах (1–5 кг) и что золото, которое не задекларировано, изымается.Однако он не смог предоставить подтверждающих данных об изъятиях золота. Этот надзорный орган также признал, что иногда имеет место сговор с контрабандистами золота, но руководство работало над устранением этой проблемы. Общение автора с сотрудником службы авиационной безопасности, аэропорт Энтеббе, сентябрь 2014 г. См. Также Грегори Мтембу-Салтер, «Базовое исследование 4: Торговля золотом и экспорт в Кампале, Уганда», ОЭСР, май 2015 г., https://www.oecd.org /daf/inv/mne/Gold-Baseline-Study-4.pdf.

²¹ Общение автора с золотыми курьерами Буниа, Буниа, май 2015 г.

²² «Уязвимость зон свободной торговли для отмывания денег», 15–17.

²³ «DMCC приветствовал 1868 новых компаний в своей свободной зоне в 2018 году», Gulf News, 23 июня 2019 г., https://gulfnews.com/business/dmcc-has-welcomed-1868-new-companies-to -его-свободная-зона-в-2018-1.647.

²⁴ Шедрофски, «Денежные переводы и отмывание денег в торговле».

²⁵ Манодж Наир, «Снижение НДС с золота на оптовом уровне», Gulf News, 1 мая 2018 г., https: // gulfnews.com / business / НДС-снятие-снятие-на-золоте-на-оптовом-уровне-1.2214957.

²⁶ Хантер, «Тянуть золотую паутину».

²⁷ Там же.

²⁸ Там же.

Чемоданом и телеграммой: Как Реза Зарраб контрабандой ввезла деньги из России

Авторы: Том Стокс, Даниэла Кастро и Келли Блосс (OCCRP) и Адам Класфельд (Служба новостей здания суда)

20 сентябрь 2020 г.

Твитнуть Поделиться на Facebook ПОЖЕРТВОВАТЬ

Используя подставные компании или даже чемоданы, сеть Резы Зарраба контрабандой переправляла груды наличных в Россию и из России — большую часть из них во время финансового кризиса 2008 года.

Ключевые выводы

• Дубайская компания Zarab Bella Investments тайно обработала подозрительные банковские транзакции на сумму около 1,25 миллиарда долларов в течение четырех лет.
• Утечка документов показывает, что около половины из них были связаны с российскими компаниями, большая часть из них была переведена, когда страна погрузилась в рецессию в 2008 году.
• Несколько компаний, имевших дело с Bella Investments, также производили платежи фиктивным компаниям, тесно связанным с печально известным российским делом Магнитского.
• По оценке одного бывшего курьера, сеть Зарраба контрабандным путем ввезла в Россию до 300 миллионов долларов наличными, большая часть которых была спрятана в чемоданах.

Наиболее известный тем, что он отмывал миллиарды долларов для Ирана, связи печально известного золотого контрабандиста Резы Зарраба с Россией были упомянуты лишь вскользь, когда он был привлечен к уголовной ответственности в США в 2016 году.

Это была огромная оплошность.

Новое расследование, проведенное OCCRP и службой новостей суда, показывает, что Россия играла центральную роль в финансовой сети Зарраба еще до того, как он начал работать на Иран.Прибыльный бизнес очевиден в тысячах записей о банковских переводах, полученных OCCRP, и описан в интервью инсайдером Zarrab, который утверждает, что контрабандным путем переправил миллионы долларов в Россию.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка отказалась комментировать это расследование.

Зарраб, когда ему было чуть больше 20 лет, был совладельцем Bella Investments Company LLC, дубайской «инвестиционной компании», которая тайно обрабатывала подозрительные банковские транзакции на сумму около 1,25 миллиарда долларов с участием российских и офшорных компаний.Несколько сделок были связаны с массовым налоговым мошенничеством, разоблаченным покойным российским информатором Сергеем Магнитским.

Bella Investments также получила платежи от офшорных компаний, которые были связаны с рабским трудом в Азербайджане и незаконной поставкой нефти в Сирию президента Башара Асада.

Кредит: Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка Реза Зарраб нарисовал эту схему своей схемы отмывания денег, давая показания в U.С. Районный суд.

Тем не менее, Bella Investments почти не упоминалась, когда США преследовали Зарраба и Мехмета Хакана Атиллу, старшего руководителя турецкого государственного банка Halkbank, которые способствовали преступной схеме Зарраба.

Судя по всему, следователи знали о компании. Судебные документы показывают, что, когда власти США конфисковали электронные устройства Зарраба в 2016 году, Bella Investments использовалась в качестве ключевого слова для поиска. ФБР также попросило Казначейство США поискать в своих записях Bella Investments через месяц после ареста Зарраба.

Bella Investments также была в списке компаний и людей, который был показан потенциальным присяжным, которым сказали, что их имена могут появиться в суде над Атиллой. Этого никогда не было.

Под новым именем и управляемая дядей и двоюродным братом Зарраба, Bella Investments все еще активно регистрировалась в Дубае спустя два с половиной года после признания Зарраба себя виновным в окружном суде США. Между тем, родственниками Зарраба в Турции, Северной Македонии и Италии были созданы еще три компании с аналогичными названиями, что свидетельствует о том, что денежная сеть семьи простирается в Европу.

🔗Об этом расследовании

Более года OCCRP, Служба новостей суда, шведская SVT и другие партнеры анализировали данные в эксклюзивной базе данных, дополняли ее интервью, отчетами турецких расследований и другими документами, собранными со всего Ближнего Востока и Европы.

Информация из этого текущего расследования была объединена с The FinCEN Files, 16-месячным расследованием, проведенным Международным консорциумом журналистов-расследователей, BuzzFeed News и более чем 400 международными журналистами из 88 стран, включая OCCRP и его сеть центров-членов.Это расследование основано на более чем 2100 секретных банковских отчетах, поданных в разведывательное подразделение Министерства финансов США, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, других документах и ​​десятках интервью, некоторые из которых касаются незаконной империи Зарраба.

Более менее

Продолжающееся присутствие Bella Investments в Дубае подчеркивает способность семьи Зарраб использовать слабую нормативно-правовую базу Объединенных Арабских Эмиратов для перевода сотен миллионов долларов — по-видимому, без особых вопросов.

В операции по электронным переводам также участвует Standard Chartered, британский многонациональный банк, который официальные лица США назвали «банком-жертвой» и невольным соучастником схем Зарраба. Документы показывают, что Bella Investments провела миллионы подозрительных платежей через счет в отделении британского банковского гиганта в ОАЭ.

В основном это были подозрительные деньги, идущие из России.

Кредит: Адем Карахан Удостоверение личности Реза Зарраба было выдано в 2007 году, когда ему было 23 года.Месяцем ранее он основал свою компанию Bella Investments. Далее он обрабатывал подозрительные банковские переводы на сумму 1,25 миллиарда долларов от российских и зарубежных компаний.

«Старая система»

В 2008 году Россия остро нуждалась в наличных деньгах. Центральный банк зафиксировал чистый отток капитала в размере почти 133,6 млрд долларов в том году, поскольку слабая экономика, падение цен на нефть и обесценивание рубля вызвали беспрецедентный отток денежных средств из страны.

Большая часть этих денег принадлежала законным инвесторам, стремящимся к более стабильным рынкам, но некоторые оказались на счетах дубайской компании, управляемой Заррабом, малоизвестным 25-летним турецко-иранским обменником денег, и его партнером Ахмедом. Али Хасан Тахер, эмиратский владелец валютной биржи Al Azhar в Дубае.

Компании, контролируемые Заррабом в Турции, позже перекачут десятки миллионов долларов через Аль-Азхар, свидетельствуют банковские данные, полученные OCCRP. Веб-сайт Аль-Азхара больше не работает, но на архивной странице 2011 года перечислены несколько иранских банков, в том числе Bank Mellat, против которого в то время были наложены санкции США. В отличие от своего бывшего партнера, Тахеру не было предъявлено обвинений или санкций со стороны США. С Тахером не удалось связаться для получения комментариев.

Основанная в мае 2007 года, Bella Investments в течение следующих четырех лет обработала около 1 доллара.25 миллиардов электронных переводов от зарубежных компаний примерно в двух десятках стран. Около половины прибыли из России, в основном в 2008 году.

На бумаге банковские переводы были оправданы как платежи Bella Investments за широкий спектр товаров, таких как бытовая техника, сухофрукты, ценные бумаги и текстиль. Многие были неопределенно определены как «товары народного потребления» или «промышленное оборудование». Часто в записях упоминается только «контракт» или «счет-фактура» или вообще не указывается цель.

На самом деле компания использовалась для отмывания денег через многочисленные офшорные банковские счета по всему миру.

Адем Карахан, инсайдер Zarrab, который контрабандой переправил десятки миллионов долларов наличными в Москву и управлял турецкими подставными компаниями, которые переводили средства в Bella Investments, сказал, что у компании нет реальной деловой активности.

«Белла была создана для денежных переводов», — сказал Карахан в эксклюзивном интервью. Когда его спросили, вела ли компания какую-либо реальную коммерческую деятельность, он ответил: «Нет, не имело».

Кредит: Адем Карахан Адем Карахан, который в чемоданах переправил в Россию миллионы долларов.

Карахан предоставил OCCRP банковские выписки по турецким подставным компаниям, которые официально указали его в качестве акционера или уполномоченного представителя, но, по его словам, фактически контролировались Заррабом. В отчетах показаны выплаты Bella Investments.

Всего Карахан участвовал в семи подставных компаниях Zarrab. На вопрос, есть ли у кого-то реальная коммерческая деятельность, он ответил: «Нет, абсолютно нет».

На даче свидетелей в Окружном суде США в 2017 году Зарраб под присягой дал показания, что никогда не отмывал российские деньги.

«Разве не правда, что вы участвовали в отмывании денег с участием России до 2010 года?» — спросил поверенный, представляющий исполнительного директора Halkbank, Атиллу.

«Нет, это не так, мэм», — ответил Зарраб.

«Разве ваш водитель не остановился на границе со 150 миллионами долларов наличными в связи с вашими сделками в России?» — настаивал адвокат. «Да или нет?»

«Нет, мэм; это неверно », — сказал Зарраб.

Но Карахан сказал, что он и другие регулярно ввозили в Россию наличные деньги.

«Я и мой друг взяли 4 миллиона долларов, после этого 8 миллионов долларов», — сказал он. «Мы много ездили в Россию».

Карахан напомнил, что в 2009 и 2010 годах было совершено около 20 поездок в Россию, и он поделился российскими визами, подтверждающими его поездку туда в 2010 году. Он сказал, что однажды ему пришлось подкупить чиновников, обнаруживших незаконные деньги.

«Во время той [поездки] таможенная полиция остановила нас в аэропорту Шереметьево», — сказал он. «Нас допросили. В обмен на 1000 долларов они освободили нас.”

Карахан сказал, что среди других курьеров, которые занимались обработкой российских денег, был Юсель Озсил, гражданин Турции, который в 2017 году был описан в суде США как охранник Зарраба. В аккаунте Озцила в Facebook есть фотографии Красной площади в Москве, загруженные в сентябре 2010 года, когда происходила контрабанда. Озсил не ответил на запрос о комментарии.

Кредит: Facebook Юсель Озчил, контрабандист из Зарраба, на Красной площади в сентябре 2010 года.

Еще одним сообщником был Видади Бадалов, гражданин Азербайджана, который принял доставку наличных в России, сказал Карахан. Данные, полученные OCCRP в рамках Закона США о свободе информации, показывают, что три турецкие компании, официально зарегистрированные на Бадалова и Карахана, в 2010 году перечислили Bella Investments более 42 миллионов долларов.

«Видади Бадалов был человеком Резы Зарраба в России, — сказал Карахан. Бадалов не ответил на запрос о комментарии.

По оценкам Карахана, в Россию было незаконно ввезено около 300 миллионов долларов наличными.Сам Зарраб ездил в Россию в 2007 и 2010 годах, согласно паспортным штампам, отмеченным в судебных документах США.

Кредит: Facebook Видади Бадалов на конюшне Зарраба в 2010 году.

В то время как финансовые отчеты, полученные OCCRP только сейчас, показывают истинный объем российского бизнеса Зарраба за годы до его ареста, контрабанда была раскрыта в 2013 году благодаря просочившемуся отчету, который предположительно был подготовлен турецкими правоохранительными органами по расследованию подкупа высокопоставленных лиц. Государственные чиновники.Следователи описали то, что они назвали «старой российской системой» Зарраба для перемещения наличных денег.

«Чтобы удовлетворить потребность российских банков в горячих деньгах, они переводили деньги через подставные компании с комиссией через [старую] систему, которую они разработали», — писали они.

«Чтобы вывезти в Россию деньги, заработанные за границей из неизвестных легальных / нелегальных источников, они могут быть ввезены в нашу страну из Дубая».

«Новая система, ориентированная на Иран», заявили турецкие правоохранительные органы, связана с отмыванием денег для Ирана.

Зарраб был арестован в Турции в декабре 2013 года в связи с предполагаемым подкупом с целью дальнейшего отмывания денег, связанных с Ираном. Позже он свидетельствовал в США, что провел время в тюрьме, прежде чем подкупить свой путь к свободе.

Хусейн Коркмаз, возглавлявший расследование 2013 года, показал в США, что против него, а также против другого прокурора и следователей, расследовавших предполагаемую коррупцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в то время был премьер-министром, и другие министры.Коркмаз заявил в суде, что он был переведен на другую должность, а затем заключен в тюрьму перед тем, как покинуть Турцию.

Зарраб показал, что Эрдоган участвовал в схеме, чтобы помочь Ирану уклоняться от санкций.

«Классические красные флажки»

Турецкая полиция, похоже, не знала о Bella Investments и не имела доступа к тысячам записей банковских переводов, которые власти США позже собрали и использовали при судебном преследовании Зарраба и Атиллы.

Но документы и данные, полученные OCCRP, показывают, что турецкие власти были на правильном пути.

«Старая система», похоже, опиралась на десятки фиктивных компаний, зарегистрированных в России и в юрисдикциях с низкой прозрачностью, таких как Британские Виргинские острова, Белиз и Сейшельские острова. Эти компании за четыре года перечислили только Bella Investments сотни миллионов долларов.

Большая часть из 1,25 миллиарда долларов была отправлена ​​в 2008 году, при этом около половины поступило непосредственно с российских банковских счетов российских компаний, которые часто открывались всего за несколько месяцев до перевода денег.

Банковские записи показывают, что эти переводы также были оправданы как оплата широкого спектра товаров, неопределенно определяемых как потребительские товары, промышленное оборудование, бытовая техника или фрукты и овощи. В некоторых случаях ссылка на контракт или счет содержала мало или совсем не содержала дополнительной информации.

Росс Делстон, американский эксперт по борьбе с отмыванием денег, который обучает финансовых специалистов обнаруживать подозрительную деятельность, сказал, что отделам банковского контроля следовало поставить под сомнение эти переводы.

«Факты по этому поводу представляют собой классические красные флажки, которые банки должны выявлять для потенциального отмывания денег или других финансовых преступлений», — сказал он.

Делстон отметил, что Bella Investments была создана совсем недавно и — на бумаге — имела дело с широким спектром товаров, что нетипично для инвестиционной компании. Кроме того, средства переводились из «оффшорных финансовых центров повышенного риска».

«Все это красные флажки, индикаторы возможной преступной деятельности», — сказал Делстон.

В число российских компаний входит ООО «Инвестконсалтинг», которое было создано в 2007 году и направило Bella Investments более 136 миллионов долларов в первой половине 2008 года. Банковские записи говорят только о том, что деньги предназначались для «договора купли-продажи ценных бумаг» и справки. очевидная дата контракта.

Другая российская фирма, ООО «Ария», была создана в апреле 2008 года. Она быстро инициировала серию банковских переводов Bella Investments на общую сумму около 99 миллионов долларов в течение четырех месяцев якобы для «бытовой техники».Деньги поступили со счета в Межрегиональном инвестиционном банке, топ-менеджеры которого всего несколько месяцев назад были обвинены в хищении российских государственных ресурсов.

Член совета директоров банка Игорь Кругляков был описан в российских СМИ как давний деловой партнер Сергея Чемезова, влиятельного главы Ростеха, государственного оборонного конгломерата России. Чемезов, который находится под санкциями США с 2014 года, является личным другом президента России Владимира Путина с тех пор, как они работали агентами КГБ в Дрездене в 1980-х годах.«Рособоронэкспорт», государственный экспортер оружия, который Чемезов возглавлял до конца 2007 года, был в том году ключевым клиентом Межрегионального инвестиционного банка.

Одна за другой вновь созданные российские компании переводили десятки миллионов долларов на банковские счета Bella Investments в Дубае. Большая часть средств пошла в банки в ОАЭ, в том числе в дубайский филиал Standard Chartered.

Standard Chartered сообщил OCCRP, что его информация ограничена из-за конфиденциальности клиента, и отказался от дальнейших комментариев к этой статье.

Среди фирм были ООО «ТД Медиус», которое было создано в ноябре 2007 г. и отправило 78,6 млн долларов всего за четыре месяца 2008 года. Тем временем ООО «Инвестиционная финансовая компания» перевела 71,55 млн долларов в период с сентября 2007 г. по ноябрь 2008 г., ссылаясь на «договор купли-продажи. ценные бумаги », а также сухофрукты.

ООО «Монолитгруппплюс», созданное в декабре 2007 года, отправило почти 34 миллиона долларов за два месяца 2008 года. Деньги поступили со счета в Первом чешско-российском банке, который позже был закрыт центральным банком России в июле 2016 года.В балансе банка образовалась дыра на несколько сотен миллионов долларов.

Банк также прославился предоставлением в 2014 году ссуды в размере 9,4 млн евро (12 млн долларов) правой партии «Национальный фронт» Марин ле Пен после того, как традиционные французские банки, как сообщается, отказали в кредите, что вызвало обвинения во вмешательстве России в европейские выборы.

Bella Investments также получила около 32,7 млн ​​долларов «за товары» двухмесячного ООО «Спецремстрой», начиная с сентября 2008 года.Еще 20 миллионов долларов поступило от ООО «Мегаполис» якобы на покупку бытовой техники в марте 2008 года, через три месяца после основания компании.

Кредит: Голос Америки Сергей Магнитский, который раскрыл крупное мошенничество и позже скончался в российской СИЗО. Компании, использовавшие для хищения мошеннических денег, были связаны с Bella Investments Зарраба.

Связь Магнитского

В то же время банковские счета Bella Investments в Дубае наводнились сотнями миллионов долларов от подставных компаний в Новой Зеландии, Сейшельских островах, Маршалловых островах, Панаме, Белизе и Британских Виргинских островах (БВО).

Контракты на «продукты питания» или «торговое оборудование» обычно использовались для обоснования платежей. В одном случае компания, зарегистрированная в тропическом Белизе, отправила Bella Investments регулярные платежи на сумму 26,37 миллиона долларов за «одежду из меха».

Такие транзакции «могут быть совместимы с отмыванием денег, полученных в результате торговли, с использованием торговых транзакций в качестве прикрытия для потока электронных переводов, что требует какого-то обоснования, по сути, прикрытия для потребления банка», — сказал Делстон.

Несколько компаний, которые вели сделки с Bella Investments, одновременно производили платежи фиктивным компаниям, тесно связанным с печально известным российским делом Магнитского.

🔗 Дело Магнитского

В 2007 году московский прокурор Сергей Магнитский сообщил о мошенничестве, в результате которого из российского казначейства было выкачано 230 миллионов долларов. Украденные деньги исчезли в ряде подставных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова, Молдову и Кипр.

Магнитский был заключен в тюрьму теми же органами, которых он обвинил в сокрытии мошенничества, и умер в 2009 году в возрасте 37 лет в российской тюрьме от жестокого обращения и неадекватной медицинской помощи.Его смерть вызвала принятие в США, Канаде, Эстонии, Латвии и Великобритании законодательства, которое позволяет властям возбуждать дела против виновных и бенефициаров нарушений прав человека.

Например, Bella Investments получила 26 марта 2008 года около 599000 долларов от компании Seomest Development Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В тот же день Seomest перевела более 287000 долларов другой фирме на Британских Виргинских островах, Protectron Company Inc., которая отправила около 636000 долларов США. .К. на базе ТОО «Роберта Транзит».

OCCRP в 2016 году выяснил, что Protectron и Roberta Transit участвовали в мошенничестве Магнитского. Роберта Транзит получила часть украденных средств от двух молдавских фиктивных фирм через другую компанию в феврале 2008 года.

Всего за период с марта по октябрь 2008 года Seomest перевела Bella Investments более 31 миллиона долларов с расплывчатыми ссылками, такими как «на оборудование», «строительное оборудование» или «запасные части», если вообще была указана какая-либо цель.

Начиная с апреля 2008 года Bella Investments начала получать крупные переводы от компании Rotavest Global Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах., при этом большинство платежей остались без объяснения, а другие были помечены как «за торговое оборудование». В том же месяце Rotavest Global осуществила два электронных перевода на зарегистрированную в Великобритании компанию Damac Limited.

Партнер OCCRP RISE Moldova в 2019 году раскрыл платеж Damac от офшорной компании, в отношении которой ведется расследование по делу Магнитского.

В период с апреля по октябрь 2008 года Ротавест перевел Bella Investments более 33,5 миллионов долларов.

А в августе 2009 года Bella Investments отправила более 24 000 долларов напрямую Itan Invest Corp., компания-пустышка из Белиза, которая, как было установлено в судебных материалах США, переводила деньги, полученные в результате мошенничества Магнитского, через литовский банковский счет.

🔗 Рабский труд, санкции и отмывание денег

Например, Isoform Ventures Ltd, новозеландская компания, основанная в феврале 2008 года, перевела Bella Investments почти 37,3 миллиона долларов за более чем три месяца в том же году. В то время находившийся в Латвии директор Isoform Ventures Вольдемар Спатц был разоблачен в ходе более раннего расследования OCCRP как «доверенный директор», возглавлявший сотни подозрительных подставных компаний.

В другом случае зарегистрированная в Белизе компания Vitario Trading Ltd отправила Bella Investments почти 26,4 миллиона долларов, причем почти все это произошло в 2008 году. В прошлом году Vitario Trading осуществила платежи компаниям Vexter Invest Ltd и Linker Investments Ltd, Белиз, число которых исчислялось тысячами. банковских транзакций в «прачечной» OCCRP, обширной схеме отмывания денег, с помощью которой не менее 20,8 млрд долларов было вывезено из России.

В марте 2008 года зарегистрированная в Панаме компания Cedale Holding & Co S.А. заплатил Bella Investments 27000 долларов якобы «за орехово-фисташковый орех». Cedale использовалась организованной преступной группой для отмывания миллионов долларов, полученных в результате рабского труда в Азербайджане.

В 2010 году Bella Investments получила 9,3 миллиона долларов от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Arvina Trade Limited. Пять лет спустя компания Arvina Trade использовалась, чтобы помочь зарегистрированной в Панаме компании Milenyum Energy S.A. избежать санкций США. Два упомянутых в санкциях судна Mileniyum были переименованы и переданы Arvina Trade для прикрытия. Позже выяснилось, что один из них незаконно отправлял топливо в Сирию.

Многие входящие переводы в Bella Investments поступали со счетов в печально известных банковских учреждениях, которые с тех пор были уличены в содействии отмыванию денег в крупных размерах.

Например, Isoform Ventures перевела более 37 миллионов долларов из эстонского отделения датского датского банка Danske Bank, через которые прошло более 200 миллиардов евро в огромной прачечной, раскрытой в 2017 году. Эстонское отделение было закрыто регулирующими органами в прошлом году.

Компания Lingva Limited, зарегистрированная в Белизе, тем временем перевела 23 доллара.4 миллиона в Bella Investments со своего счета в ABLV Bank, латвийском банке, обвиненном в 2018 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США в узаконенном отмывании денег.

И только в 2008 году Bella Investments получила более 108 миллионов долларов с кипрских счетов в несуществующем банке FBME Bank, который обвинялся в систематическом отмывании денег и связях с ливанской «Хезболлой». Пять компаний, которые переводили деньги в Bella Investments со своих счетов в банке FBME, были зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Bella Investments также получала телеграфные переводы от турецких фирм, которыми управляли лица, которых правоохранительные органы Турции назвали членами преступной организации Зарраба. Банковские данные показывают, что четыре такие компании, управляемые контрабандистами Зарраба, в 2010 году перечислили Bella Investments более 62 миллионов долларов.

Более менее

Хотя банковская информация, полученная OCCRP, показывает, что Bella Investments было переведено в общей сложности около 1,25 миллиарда долларов, репортеры смогли подтвердить более 656 миллионов долларов исходящих переводов.Большая часть этого была отправлена ​​в Asia Exchange Center, обмен валюты в Дубае, принадлежащий эмиратскому бизнесмену Али Омрану Салиму Аль Овайсу.

Биржа, чья лицензия была отозвана центральным банком ОАЭ в 2013 году, как сообщается, за нарушение нормативных требований, также получила сотни миллионов долларов в виде банковских переводов от Al Nafees Exchange LLC, компании из ОАЭ, совладельцем которой является отец Зарраба и также названной в США Зарраба. обвинительный акт. Овайс, владелец Asia Exchange Centre, отказался комментировать эту статью.

Делстон, эксперт по борьбе с отмыванием денег, сказал, что биржа в ОАЭ добавляет еще один уровень очевидного риска.

«Эти предприятия могут быть основным источником отмывания денег, поскольку они, как правило, более слабо регулируются, чем банки, и могут иметь большие притоки и оттоки средств по всему миру во многом так же, как банки, но с меньшим вниманием», — сказал Делстон. «Это еще одно рискованное мероприятие с участием [Bella Investments]».

«В ОАЭ необходимы серьезные улучшения»

В отчете, опубликованном в апреле, описываются ужасающие меры защиты от финансовых преступлений.

«В ОАЭ необходимы фундаментальные и серьезные улучшения, чтобы продемонстрировать, что система не может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма», — написала парижская организация.

Шана Кришнан, аналитик ФАТФ и соавтор отчета, сообщила в электронном письме, что существует «набор вариантов для потенциальных отмывателей, включая золото, наличные деньги, элитную недвижимость, международную торговлю, хавалу, международные финансы и непрозрачные компании. Без принятия срочных мер преступники будут продолжать использовать эти возможности.

Другой эксперт отметил недостаточное внимание властей США к роли ОАЭ в обеспечении возможности незаконной финансовой деятельности Зарраба.

«Насколько мне известно, власти Дубая или Абу-Даби никогда не считали нарушений, имевших место в течение этого периода времени», — сказал Джонатан Шанцер, бывший аналитик Казначейства США, сейчас работающий с базирующимся в Вашингтоне Фондом. для защиты демократий. «ОАЭ сыграли чрезвычайно важную роль в схеме Зарраба, и неясно, были ли закрыты какие-либо предприятия правительством.”

Более менее

«Распространение коррупции на Земле»

Bella Investments, теперь именуемая ООО «Инвестиционная компания Рукн Аль Мумтаз», все еще была активна в апреле. Дядя Зарраба, Ахад Хаббаз Тамими, и двоюродный брат, Бахрам Хаббаз Тамими, приобрели 49% акций компании в 2013 году и являются ее нынешними директорами, как показывают записи.

Родственники Зарраба не ответили на запрос о комментариях, поданный через его адвоката.

Другой 51 процент принадлежит Мусе Дауду Мохамеду Тахиру Аль Маазми, генеральному директору Эмиратской компании Best Businessmen Services LLC, агента по регистрации компании в ОАЭ.Муса Тахир не ответил на запрос о комментариях, отправленный по электронной почте.

Хаббаз Тамими также участвовали в турецком бизнесе, который Зарраб использовал для отмывания денег. В их числе Royal Denizcilik, которая выставляла фальшивые счета на поставки продуктов питания, чтобы оправдать многомиллионные денежные переводы с Ираном.

Зарраб показал, что в счетах скрывались фантомные поставки еды.

«Ни одна из компаний, которые я рисую на этой диаграмме, никогда не будет участвовать в отправке реальных продуктов питания, потому что там не было реальной торговли», — пояснил Зарраб в U.С. Районный суд. «Это был всего лишь аксессуар для выполнения денежных переводов».

Кредит: Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка Счет-фактура на партию кокосового масла первого отжима стоимостью 5,07 миллиона евро, выставленная Reza Zarrab’s Royal Denizcilik. Зарраб показал, что никакой реальной еды никогда не присылали.

Банковские данные показывают, что

Royal Denizcilik также был связан с подозрительными платежами из России.Например, ООО «Торговый Дом Промцентр», российская компания, созданная в 2009 году, за последние три месяца 2010 года перечислила Royal Denizcilik около 15 миллионов долларов якобы на «промышленное оборудование». Эта же российская фирма переводила деньги Bella Investments и двум другим турецким подставным фирмам, контролируемым Заррабом.

Карахан, турецкий курьер, напомнил, что дядя Зарраба также отвечал за организацию доверенных лиц для компаний — тактика, обычно используемая для сокрытия бенефициарного владения.

«Он привел партнеров из Ирана и заставил меня основать компанию», — сказал Карахан.

Зарраб, Хаббаз Тамими и другой двоюродный брат Зарраба, Шахрам Хаббаз Тамими, были акционерами турецкой ювелирной компании Zafer Kuyumculuk. Его уполномоченным представителем был Эртугрул Боздоган, который, по словам Карахана, сопровождал Зарраба на встречу с президентом Махмудом Ахмадинежадом в Тегеране в 2011 году. Турецкие правоохранительные органы в 2013 году заявили, что Боздоган был членом преступной организации Зарраба.

После ареста в 2016 году Зарраб получил почти девятиминутный телефонный звонок от Ахада, который призвал своего племянника отрицать вину, несмотря на его желание сотрудничать с прокуратурой в обмен на более мягкий приговор.

«Вы не должны этого делать», — сказал Ахад, согласно переведенной стенограмме их звонка. «Какая разница между 10 и 20 годами?»

«Между 10 и 11 годами огромная разница. Удачи, — ответил Зарраб. «Вы знаете, что для меня значит год?»

Хаббаз Тамими управляли несколькими компаниями под новым названием Bella Investment, ООО «Инвестиционная компания Рукн Аль Мумтаз», как показывают реестры компаний.

Сюда входит зарегистрированная в Турции компания Mümtaz Kuyumculuk, которая была создана в 2009 году и, похоже, продолжает работать в этом году. Банковские данные показывают, что в 2010 и 2011 годах компания получила телеграфные переводы на сумму более 2,4 миллиона долларов от Gunes General Trading LLC и Al Nafees Exchange LLC — оба упомянуты в обвинительном заключении Зарраба в США. Мюмтаз Куюмкулук в 2011 году заплатил 78 246 долларов итальянскому ювелиру Giordini SRL, как показывают банковские данные.

Другими компаниями, работающими под тем же брендом, являются Mumtaz Investments в Северной Македонии и зарегистрированная в Италии компания Momtaz SRL, занимающаяся драгоценными камнями и металлами.

Их партнером в Momtaz SRL был Вахид Мазлумин, иранский обменник валюты, известный как «султан монет».

Мазлумин был казнен иранским государством в 2018 году по обвинению в манипулировании валютой и «распространении коррупции на земле».

Джейсон Папахели, Апарна Сурендра, Эрик Барретт и Рошанак Тагави внесли свой вклад в этот отчет.

Твитнуть Поделиться на Facebook

Производство чьих-то машин.Автомобили Haval от официального дилера

Линия автомобилей Haval объединяет под своим крылом только качественные кроссоверы, призванные завоевывать мировой рынок. Компания китайского происхождения Great Wall планирует с этой линейкой выйти на наиболее конкурентные рынки и, конечно же, завоевать их. Несмотря на реальную положительную разницу между моделью Haval H6 и ее предшественником в модельной линейке Hover, пока сложно сказать, насколько активно такой кроссовер будет закупаться в мире.

Дело в том, что Hawal N6 имеет довольно специфический внешний вид, а также очень большой набор оборудования.Обычно к подобным китайским разработкам покупатели автомобилей относятся очень осторожно. Но кроссовер действительно заслуживает внимания. Понимание его превосходства приходит только после личного тест-драйва. Оказалось, что Hawal на самом деле сильно отличается от других предложений этого класса из Китая.

Особенности внешнего вида — изучаем фото кроссовера

Вне зависимости от комплектации и технического оснащения внешний вид кузова автомобиля не меняется. Сменными станут только шильдики на крышке багажника, указывающие на положение модели в предложенном производителем модельном ряду.Great Wall haval H6 планировался как полноценная замена Hover, но пока обе модели будут продаваться в автосалонах, потому что оказались совершенно разными. Изучив фото, можно понять следующие особенности кроссовера:

• Китайские дизайнеры рисуют автомобили не хуже передовых европейских и американских ателье;

• Отличная компоновка кузова и мягкие линии отличают Haval H6 от других моделей;

• особенно удивительное сиденье водителя, предлагающее максимальный комфорт и простоту управления;

• хорошее оборудование видно сразу после того, как сяду в машину — там много элементов управления.

Автомобиль очень приятен в управлении, удивляет комфортом. Пока что старт продаж и официальная цена в России не объявлены, но автомобиль должен начать свой путь в СНГ не позднее конца 2015 года. В противном случае разработка будет несколько устаревшей и позволит множеству конкурентов. вперед, продолжать. Поэтому сегодня внимание к Haval H6 достаточно высокое, ожидаются официальные данные о продажах.

Техника — широкий выбор для любителей выбора

О технических характеристиках Haval H6 известно на порядок больше, чем цена в России и прочих тонкостях.Компания представила технологию своей новой модели еще до того, как автомобиль поступил в продажу в Китае. Кроссовер имеет очень большое количество комплектаций и вариантов оснащения. Среди важных деталей при выборе китайского автомобиля следует отметить следующие особенности:

• базовый 1,5-литровый двигатель имеет 150 лошадиных сил — большой потенциал и мощность;

• Самый экономичный — 2-литровый турбированный дизель мощностью 150 лошадиных сил;

В ассортименте присутствуют коробки передач
• — стандартная механика и 4-х диапазонный автомат;

• Для экономии денег и топлива китайский производитель предлагает для кроссовера N6 полный или передний привод.

Автомобиль получился очень привлекательным в любой комплектации, ведь выбор версии Haval H6 может оказаться для покупателя определенной трудностью. Однако подобрать подходящий вариант по цене вам поможет, ведь разброс цен обещает быть очень большим. Несмотря на все маркетинговые вопросы, модель остается потенциально очень успешной.

Вопросы стоимости и времени запуска в продаже для россиян

В этом году сроки запуска новых моделей в России для многих производителей были нарушены из-за экономической ситуации.Тем не менее, экономика восстанавливается, и желание брендов заполнить рынок до повышения спроса очень велико. Поэтому, скорее всего, Haval H6 будет представлен в конце этого года. Основные соображения по цене автомобиля следующие:

• в простейшем варианте кроссовер Hawal N6 потянет не менее чем на 750-800 тысяч рублей;

• с бензиновым двигателем с турбонаддувом и механикой придется заплатить еще 50 000;

• любители комфорта заплатят примерно на 40 000 дороже за автомат в любой версии;

• комплектация с повышенной безопасностью и комфортом грозит лишением дополнительно 100 000 рублей;

Haval H6 явно стоит запрошенных денег, но не забывайте, что приведенные выше цифры являются лишь приблизительной оценкой.конкурентный рынок … Скорее всего, компания не сможет предложить свою новинку дороже заявленной стартовой цены. Но от китайских производителей можно ожидать каких-либо решений по ценообразованию.

Подведение итогов

В ближайшее время на российском рынке появится качественный кроссовер с великолепным дизайном и большим набором технических преимуществ … Это китайское предложение Haval H6, которое обсуждается в автомобильных кругах уже более полугода. Однако автомобиль до сих пор остается загадкой для российского покупателя из-за ряда вопросов о стоимости и окончательной комплектации.

Производитель радует своих поклонников обновлением Haval H6, ведь автомобиль приобрел новый дизайн, стал современным, красивым и более приемлемым для покупателя в любой стране. У машины есть все шансы на успех, если компания не раздувает до предела стоимость.

14.05.2015

России посчастливилось стать первым зарубежным рынком, где предлагаются китайские автомобили Hawal. Премьера российского модельного ряда автомобилей этой марки состоялась летом 2014 года в рамках Московского международного автосалона (ММАС 2014).Посетители ежегодного автосалона смогли собственными глазами увидеть кроссоверы H3, H6 и H8, а также семиместный рамный внедорожник H9 и раллийный автомобиль «Дакар». В этом же году началось строительство предприятия в Тульской области, которое возьмет на себя сборку машин Haval. Первый дилерский центр премиальной марки открылся в Москве в конце июня 2015 года.
Все модели серии Haval славятся высоким качеством изготовления при не самой высокой стоимости, что можно считать заслугой таких известных поставщиков комплектующих, как Borg Warner , Bosch, Continental, Valeo, Delphi и др.Благодаря сотрудничеству с ними на свет появились флагманы H8 и H9.

Что еще нужно знать о китайском бренде:

• Его эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации, компания «Хавайл Мотор Рус», работает с февраля 2014 года и в настоящее время активно развивает сеть официальных автосалонов.
• Несмотря на недолгое существование, она имеет большой опыт участия в спортивных соревнованиях — в частности, в популярных ралли «Дакар», China Grand Rally и Takla Makan.
• Выпуск миллионного кроссовера H6 стал следующим этапом в его еще недолгой истории.
• Впервые производитель из Китая представил свою продукцию на автошоу в Пекине в 2014 году. Годом позже в Шанхае состоялась презентация, на которой были раскрыты детали стратегии развития нового бренда, согласно которой модели являются разделены по цветам логотипа: красный логотип намекает на комфорт и престиж, а синий указывает на более агрессивный внешний вид и спортивный характер автомобиля.
• Предшественником Hawail был первый внедорожник Great Wall — Hover 2005 г.в. Доступная цена, схожесть с Isuzu Axiom, платформа от Toyota 4Runner и мотор японской компании Mitsubishi быстро сделали его востребованным дома и за рубежом.

Дизайн и технологии Haval

Стоимость автомобилей Haval полностью окупается за счет потрясающего дизайна, набора современных технологий и настоящего удовольствия от вождения. Экстерьер и интерьер каждого автомобиля продуманы до мелочей и сопровождаются множеством полезного оборудования: от подсветки перчаточного ящика до продвинутого мультимедийного комплекса с сенсорным экраном.

Яркий и запоминающийся внешний вид — хороший повод купить Hawal в Москве, но не единственный. Безопасность также играет важную роль при выборе автомобиля, и в этом случае за это отвечают различные электронные помощники и прочее:

Решив купить Haval у официального дилера, приходите к нам! Цены на Hawal в автосалоне «Центральный» приятно удивят своей демократичностью, а условия кредитования и рассрочки — лояльностью. Если средства на покупку ограничены, вы можете прибегнуть к кредиту с минимальной процентной ставкой, беспроцентной рассрочкой, программой Trade-in, переработкой подержанных автомобилей, действующими акциями и скидками.

Все модели Haval 2019: модельный ряд автомобилей Haveale , цены, фото, обои, характеристики, модификации и комплектация, отзывы владельцев Haval, история бренда Haval, обзор моделей Haval, видео тест-драйвы, архив моделей Haval. Вы также найдете здесь скидки и горячие предложения от официальных дилеров Haval.

Архив моделей марки Haval

История марки Haval

В России премиальный суббренд китайской компании Great Wall известен не так давно, чего нельзя сказать о Китае, где у Haval более богатая история.В 2002 году дебютировал первый внедорожник Great Wall Haval, который серьезно стимулировал развитие этого класса автомобилей в «Поднебесной». Спустя год модель заняла 1-й подиум продаж в сегменте SUV. В 2005 году внедорожник с индексом CUV был удостоен награды «Национальный автомобиль года», раскрывающей все преимущества специализации компании. Технология электронного управления топливом, впервые примененная в Китае в 2006 году, перевернула стереотипы о внедорожниках, связанные с их чрезмерным прожорливостью.

В 2009 году новый Haval h4 вышел на рынок и получил значительную долю продаж благодаря сбалансированному 2,0-литровому двигателю. Год спустя компания выпустила H5, первый китайский внедорожник, получивший одобрение ЕС и все необходимые сертификаты. В 2011 году дебютировал современный кроссовер Haval H6, основанный на высокотехнологичных конструкторских достижениях инженеров. Этой модели удалось завоевать награду «Китайский внедорожник 2012». Кроме того, Haval H6 получил 5-звездочный рейтинг безопасности C-NCAP. В составе единственной китайской команды Haval удалось победить на соревнованиях в Дакаре за 4-е место. раз в 2013 году заняв почетное 6 место.

Весной 2013 года, преодолев миллионный план продаж, бренд Haval официально объявил о своем новом стратегическом плане «Преодолей миллион. Отправиться на новый путь. «В России Hawail официально дебютировал на ММАС 2014 вместе с тремя внедорожниками: h3, H6 и H8. Бренд поддерживает тесное сотрудничество с зарубежными производителями в области разработки двигателей, трансмиссий и многих других компонентов. Haval сотрудничает с фирмами ZF, Mahle, Borgwarner , GKN, Delphi, Bosch, Continental В среднесрочной перспективе Haval планирует достичь лидерства по продажам на российском рынке в классе внедорожников.В 2015 году Hawail открывает свой первый дилерский центр в России и представляет два флагманских внедорожника —

.

Haval как самостоятельный бренд появился совсем недавно, в 2013 году. Руководство компании Great Wall решило вывести свои внедорожники Hover в отдельный бренд, нацеленный на завоевание европейского рынка.

У себя дома, на азиатском рынке, Hover быстро завоевал популярность благодаря невысокой цене и каркасной конструкции. Плюс к этому автомобиль имел привлекательный внешний вид, позаимствованный у Isuzu от Isuzu , надежное шасси от Toyota 4Runner и двигатель от компании Mitsubishi .

За производство этого внедорожника компания Great Wall получила награду National CCTV Car of the Year в 2005 году.

В том же году Hover был «запущен» на российский рынок и приобрел здесь неплохую популярность благодаря хорошим динамическим качествам и неприхотливости. Российский авторынок всегда был приоритетом для Great Wall, и после успеха Hover автопроизводитель задумался о планах организовать здесь производство своих автомобилей.

Итак, в 2006 году внедорожники Hover начали собирать на новом заводе в подмосковном поселке Гжель.С момента появления на российском авторынке продажи Hover стремительно росли: в 2005 году, когда машина только поступила в продажу, выпускалось 112 машин в год, в 2006 году — 492 машины, а в 2007 году — уже 2375.

В 2011 году выпущено новое поколение внедорожников — Hover h4 … Автомобиль создавался с прицелом на европейский авторынок и поступил в продажу под маркой Haval. Экстерьер автомобиля создавали с нуля итальянские дизайнеры.

После выпуска h4 Great Wall постепенно отказывается от брендов Hover в пользу Haval, хотя через некоторое время после его появления h4 выпускался сразу под двумя брендами.

В том же году появился еще один новый автомобиль китайского автопроизводителя — кроссовер Hover H6 , созданный на собственной уникальной платформе. Автомобиль получил награду «Китайский внедорожник» 2012 года.

В марте 2013 года был продан миллионный внедорожник Haval … В 2014 году на международном автосалоне в Пекине представили новый городской кроссовер Haval h3 .

В том же году Great Wall прекратила разработку внедорожников Hover в пользу нового бренда Haval. Первым зарубежным рынком, на котором была официально представлена ​​новая марка, стал российский авторынок.В 2013 году на Московском международном автосалоне были представлены модели h3 , H6 , H8 , Coupe C и флагманская модель марки и одновременно ее единственный семиместный автомобиль — внедорожник . Haval H9 .

Компания Great Wall объявила о появлении целой линейки автомобилей под названием Hawal около двух лет назад. В модельном ряду обещали быть только новинки с потрясающим дизайном и привлекательными новыми технологиями … В 2015 году мы наконец-то начнем получать эти автомобили на рынке, а модельный ряд Hawal скоро появится в России и сможет протестировать на тест-драйве.

Красотой и практичностью Great Wall Haval отмечены достаточно дорогие разработки … Сегодня мы рассмотрим те модели, которые могут появиться на рынке в ближайшие месяцы, а также дадим предварительную оценку долгожданным китайским разработкам.

h2 — важный старт в модельном ряду компании

Старт продаж китайского флагмана Hawal в России уже несколько раз откладывался из-за нестабильной экономической ситуации …Но любители качественных автомобилей из Китая ждут официальной презентации этого автомобиля. Haval h2 имеет массу интересных особенностей:

• хороший двигатель новой конструкции 1,5 л;
• 105 лошадей для базового силового агрегата;
• высокая эффективность и современность всех технологий;
• комфорт в салоне, отличная эргономика водительского места;
• на удивление удачной компоновкой кузова и хорошими материалами.

Great Wall Haval в первой модели воплотил несколько нововведений в технологическом плане, но пока мы можем только взглянуть на автомобиль на фото.Китайское оборудование скоро появится на рынке, объявите цену, которая явно будет не менее 650-700 тысяч рублей. Но за такой Haval h2 дать такую ​​сумму вполне можно.

h3 — средний внедорожник для города

Еще одна интересная новинка со сравнительно демократичной ценой — это Great Wall Haval h3. Второй представитель модельного ряда также имеет современный внешний вид и предлагает хорошие технические характеристики. Цена китайского внедорожника может начинаться от 800 тысяч рублей, но информация пока не подтверждена.

Hawal h3 — новейшая разработка компании, призванная стать основой рекламных фотографий всей серии, а также нести флагманскую ценность линейки. Благодаря 143-сильному 1,5-литровому двигателю и другим техническим преимуществам компания сделала этот кроссовер Great Wall лицом модельного ряда.

H7 — гибридный внедорожник с компактной базой

По сути, Great Wall H7 — это уменьшенная копия старшего брата в модельном ряду — H8.Но это только в дизайне. Технические данные у автомобиля китайской марки совершенно другие. Пока неизвестно, появится ли этот Great Wall Hawal в России, но мне он очень понравился бы по следующим причинам:

• Haval H7 — один из немногих гибридных кроссоверов с ультрамодными технологиями;
Современная силовая установка
• потребляет в активном режиме около 4 литров топлива;
• техническая часть автомобиля полностью новая, разработка китайская, но качественная;
• новинка произвела фурор на всех автосалонах, на которых она была представлена;
• цена машины обещанная вполне адекватная — несколько дороже 1 млн руб.

Раньше жители России могли рассчитывать на осенний старт продаж Haval H7, но на такой долгий срок сегодня прогнозировать очень сложно. Если новинка все же появится в продаже, то модельный ряд Hawal сможет похвастаться очень редким явлением гибридного кроссовера.

Самый увлекательный H8 — большой кроссовер премиум-класса

Плата от 2 млн рублей за китайский кроссовер не каждому потенциальному покупателю машины в нашей стране захочется. Именно такова цена новинки 2015 года — большого кроссовера или даже внедорожника Great Wall Haval восьмой серии.Автомобиль имеет много общего с флагманами такого класса, как Volkswagen Touareg, Toyota Highlander и другими титанами. Но в машине много и таких запчастей, которые созданы специально для Хавала:

• замечательный 300-сильный мотор в самой дорогой версии за 2 миллиона рублей станет подарком любителям мощи;

• отличных коробок передач, вплоть до инновационного 8-ступенчатого автомата, тоже принадлежат китайским разработчикам;

• Автомобиль имеет уникальные системы подвески, которые настраивались на заводе в Китае;

• экстерьер несколько продолговатый, что выгодно отличает автомобиль от конкурентов и дает хорошую аэродинамику;

• Кабина имеет красивый уникальный дизайн, а для создания удобного водительского сиденья были использованы отличные материалы.

О том, сможет ли серия Hawal занять лидирующие позиции на российском рынке, можно долго спорить. В Китае эта техника уже прошла боевое крещение и получила статус лидера продаж. Ни один внедорожник не выдержал конкуренции и большого кроссовера, который производился в Поднебесной и стоил не менее 1 миллиона рублей в эквиваленте. Но пока это не показатель того, что корпорация добьется успеха в России.

Подведение итогов

Еще на Московской международной автомобильной выставке корпорация смогла найти дилера и официально объявить о первых презентациях. Но при этом купить Great Wall Haval довольно сложно. Цена модели 2015 года постоянно меняется, производитель не придерживается какой-либо одной стратегии развития.

Можно понять, что компания опасается ошибиться при неправильном запуске автомобиля на рынок, ведь в этом случае Хавал останется лишь неудачным экспериментом корпорации.Поэтому эта линейка представлена ​​отдельным брендом и отделена от Great Wall. Интересно понаблюдать за тенденцией развития этого бренда и посмотреть, что из этого выйдет.

21.03.2015 ,

Эмиратов смотрели в другую сторону, в то время как средства «Аль-Каиды» текли

До 11 сентября террористы Усамы бен Ладена в Афганистане использовали перекресток Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах как спасательный круг для выхода во внешний мир.По сообщениям из Америки, Организации Объединенных Наций, Афганистана и ОАЭ, слабый надзор за рыхлой федерацией семи крошечных шейхов позволил сети Бен Ладена «Аль-Каида» и агентам «Талибана» проводить подпольные операции по торговле оружием и отмыванию денег. источники.

В эмирате Шарджа афганские боевики связались с Виктором Бутом, российским торговцем оружием, обвиняемым в неоднократном нарушении санкций Организации Объединенных Наций в отношении оружия. А миллионы средств Аль-Каиды каскадом текли через свободные финансовые институты соседнего эмирата Дубай.Террористы использовали обмен денег сомалийского полевого командира, исламский банк, который когда-то возглавлял министр финансов Эмиратов, и валютные дома, которые рекламировали свою способность переводить 1 миллион долларов за границу в одночасье.

Расследование США по факту нападений 11 сентября на Всемирный торговый центр и Пентагон уже выявило следы, ведущие в ОАЭ. Более 120 000 долларов было переведено через банковские счета эмирата летчику-смертнику Мохамеду Атте и другим предполагаемым угонщикам.

Нападения смертников, наконец, спровоцировали У.Должностные лица А.Е., чтобы расправиться с Аль-Каидой и ее прикрытием. Но внезапный всплеск безотлагательности последовал за годами пассивности.

ОАЭ. была одной из трех стран, которые поддерживали дипломатические отношения с ныне свергнутым режимом Талибана. Несмотря на тихие, но настойчивые призывы со стороны американских и других западных дипломатов, правящая элита Эмиратов не решалась считаться с растущим присутствием террористов. Правила, которые будут нацелены на террористов, также будут мешать экономике невмешательства, которая укрепила богатство их переплетенных королевств пустыни.

Стратегически расположенной между Аравийским полуостровом и Южной Азией, богатой нефтью конфедерации эмиратов едва исполнилось 30 лет, это экономическая страна чудес, которая накапливается в деньгах. Эмираты — один из самых оживленных центров морской и воздушной торговли в мире, куда перевозятся как легальные, так и незаконные грузы на старинных парусных судах доу и старых грузовых самолетах советских времен.

Быстрый экономический прогресс Эмиратов вызвал восхищение американских официальных лиц. Но США также обеспокоились тем, что известные предприниматели наладили финансовые связи с исламскими боевиками.

Эмираты «двигались слишком медленно и без должной приверженности делу установления контроля», — сказал Джонатан Винер, бывший заместитель помощника госсекретаря США по вопросам международного правопорядка.

США потребовали от Эмиратов более жесткого банковского контроля, но действовали осторожно, не желая обидеть союзника в и без того сложных отношениях. Эмираты позволяют военно-морским кораблям США швартоваться в своих гаванях, но также выступают против произраильского уклона Америки.

Должностные лица U.Правительство А.Е., Центральный банк и аэропорты в эмиратах Шарджа и Дубай — все настаивали на том, что эмираты являются неусыпными противниками терроризма. «ОАЭ. был последовательным в своем сотрудничестве », — сказал представитель Министерства информации. Все ОАЭ. официальные лица отказались называть имена.

Власти США публично хвалят эмираты в связи с активизацией кампании по борьбе с терроризмом с 11 сентября. «Я думаю, они это понимают и действительно реагируют», — сказал Р. Ричард Ньюкомб, директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов. .Один западный дипломат, базирующийся в Эмиратах, сказал, что официальные лица эмирата «пришли в ужас от случившегося».

Но нынешние и бывшие официальные лица США, которые призывали ОАЭ. Правительство должно принять меры против Аль-Каиды до 11 сентября. Беспокойство по поводу долговечности нового обязательства.

Даже в течение двух месяцев после терактов 11 сентября «у нас определенно есть доказательства того, что деньги, сборы и комиссионные направляются» Аль-Каиде из закрытой в настоящее время биржи, проводимой сомалийским военачальником, — сказал Джимми Гурул, глава отдела правопорядка Казначейства. .

Под давлением международных министерств финансов эмираты наконец согласились в прошлом году запретить своим банкам и обменным пунктам утаивать средства, незаконно полученные или предназначенные для преступных целей, иначе известные как отмывание денег.

К тому времени, однако, боевики «Аль-Каиды» и «Талибана» глубоко укрылись в эмиратах. По словам одного из У.С. официал. «Помощь» эмиратов принимала форму «предотвращения информации, предотвращения действий», — сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности.

Иногда даже правители эмиратов проявляли сочувствие к некоторым целям бен Ладена.

Один красноречивый комментарий прозвучал во время встречи в эмиратах в 1999 году между официальными лицами эмирата и США по щекотливой теме отмывания денег. Сессия была настолько важна для США, что запрос поступил от самого президента Клинтона в письме президенту Эмиратов, а в другом — от министра обороны Уильяма С.Коэн своему эмиратскому коллеге.

Американцы намеревались заблокировать деньги Аль-Каиды после ее скоординированных атак на два посольства США в Восточной Африке. Но высокопоставленный шейх сказал, что будет трудно отличить средства Аль-Каиды, используемые для преступной деятельности, такой как взрывы, и деньги, предназначенные для того, что он считал более приемлемым обучением исламских повстанцев в Боснии и Чечне.

Посетители были ошеломлены.

«Это было потрясающее зрелище», — сказал У.Официальный С. ознакомлен с беседой.

Самолеты подозреваются в незаконной торговле оружием

Грузовые самолеты, грохочущие вдоль единственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Шарджи, выброшены из Советской империи. Разбитые «Антоновы» и «Илюшины» каждую неделю отправляются грузовыми рейсами из Африки в Среднюю Азию.

Любители авиации со всего мира приносят свои фотоаппараты, чтобы сделать редкие фотографии этих прочных реликвий. Но за последние пять лет десятки самолетов также привлекли внимание следователей и дипломатов, изучающих их тайную роль в доставке оружия в раздираемые войной горячие точки.

В 1999 году правительство Свазиленда уведомило правительство Эмиратов о том, что более двух десятков базирующихся в Шардже самолетов могут оказаться непригодными для полетов и что эксплуатанты могли использовать эти самолеты для торговли оружием. Две из названных компаний — это Air Cess и Flying Dolphin, которые позже в сообщении ООН были идентифицированы как причастные к переброске оружия в Африку.

К тому времени, когда прозвучало предупреждение, эти два предприятия нашли важного клиента за пределами Африки: Талибан, который предоставил свою национальную авиакомпанию в распоряжение «Аль-Каиды».

Сделка была заключена в Шардже, в отеле недалеко от аэропорта в октябре 1996 года, всего через месяц после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан.

В тот день двое россиян провели часы в комнате на третьем этаже с молодым муллой Фаридом Ахмедом, оторванным талибами из его исламоведческих исследований, чтобы служить представителем эмиратов в афганской авиакомпании Ariana Airways.

Когда обсуждение закончилось, говорят источники в авиастроительной промышленности Афганистана и Эмиратов, Ахмед согласился полагаться на Air Cess в отношении колес, шин и другого военного оборудования для самолетов ВВС Талибана.Flying Dolphin выполнял чартерные рейсы, когда Ариана была недоступна.

Под поверхностью была другая повестка дня, сказал афганский авиационный эксперт, знакомый с встречей в отеле. По словам эксперта, Air Cess стала каналом для поставок оружия и боеприпасов для талибов из нескольких стран Восточной Европы.

Air Cess, Flying Dolphin и Ариана якобы объединились, чтобы поддержать воздушную сеть, которая доставляла отравляющие вещества, оружие, оперативников и наличные деньги Аль-Каиде и Талибану, согласно отчетам U.Н., афганские и американские источники.

Flying Dolphin вмешался после того, как санкции США и ООН, направленные на то, чтобы остановить террористов, заморозили активы Ariana и отняли у афганской компании права на международную посадку. В течение двух месяцев, в конце 2000 и начале 2001 года, самолет «Летающий дельфин» Боинг-727 дважды в неделю курсировал в штаб-квартиру талибов в Кандагаре, Афганистан.

Air Cess принадлежала Буту, бывшему летчику советских ВВС, которого в сообщениях ООН обвиняли в нарушении эмбарго на поставки оружия в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии.Flying Dolphin принадлежит шейху Абдулле бен Заиду аль-Сакру аль-Нахайяну, который был послом эмиратов в США с 1989 по 1992 год. Член правящей семьи Абу-Даби, доминирующего эмирата, бин Зайед описан в докладе ООН как «деловой партнер Виктора Бута».

В информационном бюллетене Госдепартамента США, опубликованном в июле, утверждается, что Бут возглавляет флот из 60 грузовых самолетов, в которых работают 300 пилотов и сотрудников, и управляет постоянно меняющимся списком компаний, используемых для доставки штурмовых винтовок, боеприпасов, ракетных установок и боевых вертолетов в горячие точки.

Неоднократные попытки связаться с Бутом через несколько эмиратских фирм, которыми он владел, не увенчались успехом. Бин Зайед признал в телефонном интервью, что он знал Бута и Ахмеда, но настаивал, что не работал с ними и никогда не позволял использовать свои самолеты для контрабанды. «Если что-то подобное и происходит, — сказал он, — это без моего ведома».

Ахмед исчез, с ним невозможно связаться.

Следственная группа ООН начала выяснять, был ли Бут причастен к нарушениям эмбарго против Талибана и Аль-Каиды.Американские власти также расследуют сообщения, появляющиеся с 11 сентября о том, что Бут вел дела с Аль-Каидой. В октябре к ним подошел оперативник Бута, который добровольно поделился информацией о деловых связях контрабандиста с «Аль-Каидой».

Бут никогда не арестовывался. Бывший торговый представитель аэропорта Шарджи, знакомый с карьерой Бута, не согласен с картиной, нарисованной в сообщениях ООН. «Он не тот монстр, которым его называют», — сказал Ричард Чичакли, управлявший зоной свободной торговли аэропорта с 1993 по 1996 год.

С конца 1996 года, как сообщили источники в Афганистане и Эмиратах, количество рейсов Ariana и чартерных рейсов из Шарджи в Кандагар увеличилось до трех-четырех рейсов в день. Официальные лица нового афганского правительства говорят, что многие из самолетов Ariana несли оружие талибам и Аль-Каиде.

Партии химического яда также перевозились несколькими рейсами, сказал д-р Раван Фархади, постоянный представитель Афганистана при ООН. Ссылаясь на отчеты афганской и американской разведки, Фархади сказал, что цианид и другие токсичные вещества, закупленные в Германии, Чехии и Украине, были «Проходил через Объединенные Арабские Эмираты» и вылетал из Шарджи грузовыми рейсами Ariana в Кандагар.

Талибан, сказал Фархади, «не имеет к этому никакого отношения. Эти химические вещества предназначались бен Ладену и его людям. Это были некоторые из химикатов, которые они использовали в экспериментах ».

Бут перебросил свой флот в 1995 году в Шарджу из Бельгии, где за ним следили правоохранительные органы. В том же году эмират открыл свою торговую зону в аэропорту, пытаясь составить конкуренцию Дубаю, пассажирскому узлу страны. В этой зоне процветала отрасль грузовых перевозок по морю и воздуху, которая в настоящее время перевозит более 500 000 тонн грузов в год.

Аэропорт хвастается на своем веб-сайте, что его успех связан с «принципом невмешательства соответствующих государственных органов, таких как служба безопасности, иммиграционной службы и таможни».

A U.A.E. Представитель заявил, что любые договоренности между Air Cess, Flying Dolphin и Ariana не являются делом его правительства, «если они соответствуют законам [ОАЭ] и международным стандартам». Представитель аэропорта Шарджи настаивал на том, что «нет возможности погрузки или разгрузки незаконных товаров в аэропорту Шарджи.

Во время его пребывания в должности, сказал Чичакли, служба безопасности Шарджи ограничила погрузку грузов в закрытые помещения, находящиеся под наблюдением, и это было сделано для предотвращения контрабанды.

Но Абдул Шукур Арефи, бывший технический член экипажа Ariana, который регулярно летал в Шарджу в 1996 и 1997 годах, сказал, что афганские самолеты будут «парковаться в изолированных местах» за пределами зоны погрузки, часто ночью. По его словам, глядя на ящики, поднимаемые на борт в темноте, он задавался вопросом, «что у них было в этих ящиках».

Ариана, Эйр Сесс, Ахмед и Бут не сталкивались с давлением с целью свернуть свои операции до 1999 года, когда U.С. и ООН начали вводить санкции против Аль-Каиды и Талибана. Эмираты выполнили санкции против Ariana в 2000 году, но деловые контакты талибов в Шардже нашли способы продолжать летать.

В конце 2000 года компания Flying Dolphin обратилась в ООН с просьбой взять на себя управление закрытыми маршрутами Арианы. Несмотря на их собственные сообщения о связи Flying Dolphin с контрабандой оружия, официальные лица ООН не возражали против этого запроса.

Рейсы Flying Dolphin в Кандагар, как правило, были наполовину заполнены депортированными афганскими рабочими и товарами помощи, такими как продукты питания и медикаменты, сказал бин Заед.

Но 19 января 2001 г. ООН остановила шаттл. Его следователи подозревают, что некоторые из рейсов Flying Dolphin также могли перевозить контрабанду.

«Если это так, — спросил бин Зайед, — почему они дали мне разрешение?» Я подошел к ним и сказал: «Господа, я хочу летать». Я ждал два месяца. Потом они написали мне письмо и сказали остановиться. Я действительно понятия не имел, в чем была причина ».

В прошлом году команды ООН также пытались опросить официальных лиц Эмиратов о предполагаемых полетах Бута с оружием из Шарджи — сначала в африканские государства, а затем в Талибан.Команды попеременно получали отпор, задержку и неохотную помощь.

Когда группа, изучающая роль Бута в нарушении эмбарго на поставки оружия в Анголу, посетила эмираты в начале 2000 года, Мохамед Аль-Гайт, генеральный директор гражданской авиации Эмиратов, сказал им, что у него нет никаких указаний на то, что фирмы Бута перевозили оружие с использованием самолеты базируются в Шардже.

Во время второго визита в 2001 году группа ООН настаивала на том, чтобы поближе познакомиться с самолетами Бута, сотрудниками и другими фирмами, подозреваемыми в торговле оружием.Официальные лица Эмирейтс сказали команде, что им придется «покинуть страну», а затем ограничили их короткой поездкой на джипах по аэропорту Шарджи в сопровождении представителя ОАЭ. — заявил сотрудник разведки, — сказал Йохан Пелеман, бельгийский эксперт по торговле оружием, входивший в обе группы, а также в последующую.

Вернувшись шесть месяцев назад, на этот раз исследуя след оружия в Либерию, группе ООН было разрешено осмотреть самолеты Бута и опросить его брата Сергея, который настаивал на том, чтобы Бут больше не руководил Air Cess.

Когда новая комиссия настаивала на визите в Шарджу, чтобы проверить, действует ли афганское эмбарго, официальные лица Эмиратов предложили встретиться, но не раньше, чем истечет срок полномочий группы. Представитель правительства Эмиратов сказал, что «никто не отказывался от помощи», но Пелеман пришел к выводу, что «вопрос санкций в отношении Афганистана гораздо более чувствителен для ОАЭ. чем любой африканский конфликт ».

Сотрудничество Эмиратов, вероятно, снова подвергнется испытанию в ближайшие несколько недель. Новая команда ООН готовится попросить об ответном визите в Шарджу и о помощи официальных лиц Эмиратов в расследовании нарушений афганских санкций и причастности Ariana, Air Cess и Flying Dolphin.

Есть признаки того, что давление США могло проложить им путь.

По настоянию американских официальных лиц эмираты в начале прошлого года прекратили полеты почти всех самолетов, зарегистрированных за рубежом, в Шарджу. Самолеты, уже зарегистрированные в России, были исключены — и некоторые, по словам Пелемана, могут быть среди тех, которые используются в торговле оружием.

Эмираты также начали требовать от грузовых перевозчиков Шарджи установки дорогостоящих бортовых систем предотвращения столкновений на всех своих самолетах. По словам бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, цель заключалась в том, чтобы поднять расходы Бута и «прогнать его».

Бут двинулся — но недалеко. По словам Пелемана, он перенес операции в соседние эмираты Аджман и Рас-эль-Хайма, но в одну ОАЭ. Грузчик сообщил, что несколько самолетов Air Cess все еще находятся на земле в Шардже.

Flying Dolphin вернулся к своим чартерным рейсам на Дальний Восток и в Европу, сказал Бин Зайед. И после трех месяцев воздушных атак США, уничтоживших ее флот, Ariana шатко вернулась в строй, хотя использует одинокий Антонов исключительно для внутренних рейсов в западном Афганистане.

Некоторые официальные лица США задаются вопросом, не могли ли они сделать больше на раннем этапе для пресечения торговли оружием между Шарджей и Афганистаном. Их дилемма, как сказал бывший помощник КНБ, заключалась в том, что, как бы неприятно ни было поставки оружия, в эмиратах существует еще более серьезный приоритет терроризма: перемещение огромных сумм незаконных денежных средств Аль-Каидой.

«Причина, по которой мы не настаивали [на Буте], заключается в том, что мы должны были расставить приоритеты», — сказал чиновник. «Денег было побольше».

Скандал с BCCI был первым предупреждающим знаком

Дубай — денежная столица Эмиратов.Бизнесмены привозят чемоданы, набитые валютой. Кредитные карты и чеки — редкость, и для того, чтобы держать пачки банкнот под рукой, есть множество причин: зона беспошлинной торговли в аэропорту с самыми низкими в мире ценами на спиртные напитки, электронику и ювелирные изделия. Отель в форме вздымающегося паруса дау, где двухэтажные номера с дворецким стоят 15 000 долларов за ночь. Подводный ресторан морепродуктов находится в двух минутах езды на подводной лодке.

Но самая важная отрасль в Дубае — это банковское дело во всех формах — от старинной хавалы, которая неофициально переводит деньги по системе чести, до высокотехнологичных оффшорных отделений иностранных банков.Аль-Каида использовала их все.

За годы до атак 11 сентября процесс искоренения денежных швов Аль-Каиды в эмиратах был наполнен разочарованием для эмиратов и США

С точки зрения эмиратов, никакие правила не нарушались. Правительство не взимает подоходный налог, поэтому, казалось, не было особых причин следить за тем, кто и что получает, особенно когда отсутствие контроля над деньгами сделало экономику такой сильной. США видели в Эмиратах нацию, пассивную перед лицом неотложной проблемы.«Они ничего не делают сами по себе, — сказал Винер, чиновник Госдепартамента.

Первые намеки на проблемы в финансовом отношении эмиратов появились с крахом в 1991 году Bank of Credit & Commerce International. BCCI был обвинен в использовании денег вкладчиков для покрытия ошибок, выплат и безнадежных долгов на сумму до 15 миллиардов долларов. Правящей семье Абу-Даби, доминирующего эмирата, принадлежало 77% банка.

«BCCI выполнял грязную работу для всех крупных террористических служб в мире», — сказал Джек Блюм, вашингтонский эксперт по отмыванию денег, который был советником U.С. Сенатская комиссия, расследовавшая дело. Но, добавил он, «есть много того, чему не удалось научиться» из этого опыта.

Эмираты после BCCI сосредоточили свои усилия на предотвращении банковского мошенничества, а не на том, как банки используются преступными организациями, сказал Блюм.

Эмираты поспешили подчиниться, когда в 1998 году США потребовали закрыть некоторые счета талибов в Исламском банке Дубая. Председатель банка Мохаммед Халфан бин Харбаш также является гражданином ОАЭ. министр финансов и промышленности.

Но в стране не было принято законов, которые помогли бы предотвратить или раскрыть другие подобные ситуации. Эмираты «считали отмывание денег проблемой наркотиков», — сказал Винер. «И поскольку незаконные наркотики не являются большой проблемой в ОАЭ, они не являются проблемой. всегда чувствовал, что у него нет проблемы с отмыванием денег, что бы мы ни говорили ».

В январе 2001 года официальные лица США призвали ОАЭ. властям вводить требования к отчетности в отношении хавал.

К тому времени правительство США в течение почти двух лет расследовало хавалу под названием Аль-Баракаат.Аль-Баракаат обслужил сомалийцев за границей, которые хотели отправить деньги домой. Хотя экспатрианты проживали в США и Западной Европе, последней остановкой перед Сомали всегда была глобальная штаб-квартира Al Barakaat в Дубае, где группа бен Ладена снимала с группы бен Ладена примерно 25 миллионов долларов в год за обработку и обмен денег, заявляют официальные лица США. .

Ахмед Нур Али Джимале, основатель сети, является «членом кухонного кабинета» Бен Ладена, сказал представитель администрации Буша. Джим’але, сомалийский военачальник, начал бизнес в 1989 году, в том же году, когда Бен Ладен создал «Аль-Каиду».Позже Джим’але выступал против присутствия американских войск на его родине, и бен Ладен взял на себя ответственность за разжигание там племенного сопротивления.

Только 7 ноября эмираты выступили против Аль-Баракаата. Агенты Эмирейтс совершили налет на офис и банк «Хавалы», позволив американским следователям изучить изъятые документы. По словам официального представителя США, этот шаг был «шаблоном для наших амбиций».

Тем не менее, Джим’але, все еще находящийся в Эмиратах, не был допрошен, сказал представитель Центрального банка, потому что судебные органы «ждут доказательств» из других стран.Джим’але оспаривает замораживание активов хавалы. Представитель банка говорит о финансировании терроризма через Аль-Баракаат: «Мы считаем, что этого не существовало».

В годы, предшествовавшие терактам, разочарование американцев росло. Казалось, что «мы проводим бесчисленные часы, уговаривая, попрошайничайте, настаивая на принятии законов об отмывании денег, и этого никогда не происходит», — сказал бывший сотрудник КНБ.

Итак, в 2000 году США обратились за внешней помощью к международной группе казначейских департаментов, известной как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).«Что мы сделали, так это то, что к нам присоединились 29 других стран, которые угрожали санкциями», — сказал Уильям Векслер, который отслеживал финансы террористов для Совета национальной безопасности.

В конфиденциальном отчете для своих членов в феврале 2000 года целевая группа явно упомянула, что в Эмиратах «практически не ведется деятельность по борьбе с отмыванием денег». Легкое раздражение У.А.Э. правители. Они вызвали посла США, чтобы пожаловаться.

Эмираты получили уведомление о том, что рабочая группа будет решать, ограничивать ли доступ страны к западным банкам.Но террористы двигались быстрее, чем оперативная группа.

В июне 2000 года Марван Аль-Шехи получил 4 790 долларов, отправленных на Манхэттен из эмиратов. Позже Аль-Шехи помогал угнать рейс 175 United Airlines, который влетел в южную башню Всемирного торгового центра.

В следующем месяце, согласно протоколам федерального суда, 9 485 долларов были переведены из эмиратов на банковский счет Флориды SunTrust на имя Аль-Шеххи и Мохамеда Атта, руководителя операции по угону самолета.

В то время как эти транзакции оставались ниже лимита в 10 000 долларов, предназначенного для инициирования «отчета о подозрительной деятельности» от банков до федерального правительства, другие этого не сделали.30 августа 2000 г. из эмиратов на счет SunTrust Аль-Шеххи и Атта было переведено 19 985 долларов. 18 сентября 2000 года на этот счет из эмиратов было переведено 69 985 долларов.

Если бы эмираты уже приняли законы об отмывании денег, отправитель в эмиратах, вероятно, должен был бы предоставить удостоверение личности и адрес — информацию, которая могла бы отпугнуть поставщика или ускорить расследование сделки.

14 ноября 2000 г. эмираты выпустили постановление для всех банков, обменных пунктов, финансовых компаний и других денежных учреждений, действующих в стране.Руководители и сотрудники были «обязаны лично сообщать о транзакции, направленной на отмывание денег», в правительственное учреждение в Абу-Даби.

Американских чиновников это не впечатлило. «Правовая часть равна нулю», — сказал Винер.

К июню Мустафа Ахмед аль-Хавсави использовал депозит наличными для открытия счета в дубайском филиале лондонского Standard Chartered Bank. Позже его назовут «кассиром» операции 11 сентября. В тот же день Файез Рашид Ахмед Хасан Аль-Кади Банихаммад использовал депозит наличными для открытия сберегательных и текущих счетов в том же отделении, как свидетельствуют документы федерального суда.Он присоединится к Аль-Шеххи на борту самолета United Flight 175.

Летом, когда ФАТФ начала рассматривать вопрос о санкциях против эмиратов, эмираты обратились к США за помощью, чтобы получить больше времени для принятия закона об отмывании денег. Они также сделали предложение: если США предоставят информацию о банковских счетах Бута, они предпримут жесткие меры в отношении его активов, чтобы доказать, что эмираты могут быть эффективными.

8 сентября высшие банковские органы Омана и эмиратов провели пресс-конференцию, на которой объявили, что к концу года они примут законы о борьбе с отмыванием денег.

Угонщики уже возвращали неиспользованные средства. В день пресс-конференции Мохамед Атта перевел как минимум 7 860 долларов обратно Мустафе Ахмеду в Эмиратах. На следующий день угонщик Валид М. Альшехри перевел 5000 долларов «Ахамаду Мустафе» в Эмиратах. На следующий день после этого Аль-Шеххи перевел 5400 долларов «Мустафе Ахмаду» в Эмиратах.

11 сентября около 16 300 долларов было переведено на банковский счет Мустафы Ахмеда аль-Хавсави в Дубае. Он перевел 6534 доллара со счета Файеза Ахмеда чеком, подписанным и датированным сентябрем.10. Он снял большую часть оставшихся денег с помощью банкоматной карты.

Деньги Аль-Каиды снова в ходу.

*

Штатный автор Times Т. Кристиан Миллер и исследователь Джон Бекхэм внесли свой вклад в этот отчет.

(НАЧАЛО ТЕКСТА ИНФОРМАЦИИ / ИНФОГРАФИИ)

Персонажи

Среди тех в Объединенных Арабских Эмиратах, которые предположительно имеют деловые связи с Талибаном или Аль-Каидой Усамы бен Ладена:

ВИКТОР БОУТ является подозреваемым торговцем оружием. в U.Следователи Организации Объединенных Наций утверждают, что бывший пилот советских ВВС, которому предположительно около 35 лет, доставил оружие воюющим группировкам в нескольких африканских странах в нарушение международных санкций. Однако его никогда не арестовывали и не преследовали. Сейчас следователи выясняют, поставлял ли он Талибан или Аль-Каиду.

МУЛЛА ФАРИД АХМЕНД, протоге министра гражданской авиации Талибана, в 1996 году отправился в Шарджу, чтобы действовать от имени ОАЭ. менеджер станции Ariana Airways, национальной авиакомпании Афганистана.Ахмед открыл рейсы из Шарджи в Кандагар. Он также якобы организовал отправку военной техники талибам.

ШЕЙК АБДУЛЛА БИН ЗАЙЕТ АЛЬ САКР АЛЬ НАХЯН — бывший посол в США и член королевской семьи, которая правит Абу-Даби, доминирующим эмиратом. Он управляет Flying Dolphin, авиатранспортной компанией, базирующейся в Шардже, которую в докладе ООН обвинили в контрабанде оружия. Он говорит, что его самолеты не перевозили контрабанду.

АХМЕД НУР АЛИ ДЖИМАЛЕ, полевой командир Сомлай, основал хавалу Аль-Баракаат в 1989 году, в том же году, когда Бен Ладен основал «Аль-Каиду».Хавалы перемещают деньги по миру по неформальной системе чести. Штаб-квартира Al Barakaat находилась в Дубае. По словам чиновников казначейства США, комиссии и сборы за обмен валюты перекачивались «Аль-Каиде». ОАЭ В ноябре официальные лица совершили налет на Аль-Баракаат и позволили американским следователям присоединиться к ним для изучения его записей. Джим’але отрицает передачу денег «Аль-Каиде».

В ходе расследования «хавала» ИТ-уведомление Конгрессу о средствах от фирмы из Хайдарабада

Департамент подоходного налога выпустил налоговое уведомление для партии Конгресса за якобы получение средств на сумму 170 крор рупий посредством фиктивного выставления счетов от фирмы из Хайдарабада в рамках Официальные лица заявили во вторник, что расследование министерства по делу об уклонении от уплаты налогов по делу о хавале на сумму 3300 крор.

Официальные лица

заявили, что уведомление было отправлено в рамках проверки после обыска после нескольких рейдов, проведенных в Дели, Мумбаи и Хайдарабаде в прошлом месяце.

По словам официальных лиц, средства в Конгресс были отправлены инфраструктурной группой из Хайдарабада.

Центральный совет по прямым налогам (CBDT) в ноябрьском заявлении сообщил, что рейды были проведены в 42 помещениях в Дели, Мумбаи, Хайдарабаде, Эроде, Пуне, Агре и Гоа в отношении группы людей, предположительно выставлявших поддельные счета и проводивших хавалу. сделки.

«Действие обысков было успешным в обнаружении компрометирующих улик и установлении связи между крупными корпорациями, операторами хавалы и идентификации всей цепочки доставки, а также в перекачивании средств посредством фиктивных контрактов на сумму 3300 крор», CBDT сказал.

Рейды привели к ограблению «крупного рэкета по генерированию денежных средств» ведущими корпорациями в секторе инфраструктуры посредством фиктивных контрактов и счетов, говорится в сообщении. Согласно CBDT, средства, предназначенные для проектов общественной инфраструктуры, в этом случае перекачивались через операторов входа, лоббистов и дилеров хавалы.

Сообщается, что компании, участвующие в перекачивании средств, в основном расположены в Национальном столичном регионе и Мумбаи.

«Проекты, связанные с фиктивным выставлением счетов, — это крупные инфраструктурные проекты и проекты EWS (экономически более слабая часть), расположенные на юге Индии. В ходе обыска также были обнаружены доказательства выплаты наличными более 150 крор видному человеку в Андхра-Прадеше », — заявили в CBDT. «Необъяснимые наличные деньги в размере 4,19 крор рупий и украшения на сумму более 3 рупий.В ходе поисковой операции также было изъято 2 крора », — сказано в сообщении.

.

No related posts.